公告日期：2015-12-22

华能国际电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会 议 资 料2016年1月华能国际电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会 议 议 程会议时间： 2016年1月12日会议地点： 北京华能大厦公司本部A102会议室会议主席宣布公司2016年第一次临时股东大会开始第一项，与会股东及代表听取报告和议案：一、《关于公司2016年与华能集团日常关联交易的议案》二、《关于控股子公司华能平凉发电有限责任公司融资性售后回租业务关联交易的议案》三、《关于控股子公司融资性售后回租业务关联交易的议案》第二项，与会股东及代表讨论发言第三项，与会股东及代表投票表决1. 宣布股东大会投票统计结果2. 见证律师宣读《法律意见书》3. 宣读《公司2016年第一次临时股东大会决议》4. 与会董事签署会议文件会议主席宣布公司2016年第一次临时股东大会结束股东大会会议文件一：华能国际电力股份有限公司关于公司2016年与华能集团日常关联交易的议案各位股东、各位代表：《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“香港上市规则”）和《上海证券交易所股票上市规则》（“上交所规则”）均将公司与中国华能集团公司（“华能集团”）及其子公司和联系人的交易（详见附件一）视作公司的关联交易，要求公司就该等交易与有关关联方签署框架协议，预计有关交易金额，并根据有关规定进行公司内部审批和信息披露。鉴于根据上交所规则，附件一所列的关联交易需要全部合并计算，而经合并计算后，该等关联交易的总金额达到了需做信息披露的标准（即超过了公司最近一期经审计净资产的0.5%，即3.46亿元人民币）和提交公司股东大会审议的标准（即超过了公司最近一期经审计净资产的5%，即34.60亿元人民币），因此，公司与附件一所列的关联方进行附件一所列的关联交易及相关的框架协议需要提交公司董事会审议，编制并披露公司日常关联交易公告，并在获得公司董事会批准后提交公司股东大会审议。公司与华能集团及其子公司和联系人进行上述关联交易、签署有关框架协议及对有关交易金额的预计已于2015年11月25日经公司董事会批准，具体情况请参见公司于2015年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《华能国际电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。根据香港上市规则的要求，国泰君安融资有限公司作为独立财务顾问就本次日常关联交易出具了独立财务顾问意见函（详见本会议资料附件“独立财务顾问意见函”）。以上议案，提请公司股东大会审议。华能国际电力股份有限公司董事会2016年1月12日附件一：关联交易方 项目名称 2016年度预计发生金额采购辅助设备及产品 26亿元人民币中国华能集 购买煤炭及运力 262亿元人民币团公司及其 租赁设备及土地和办公楼 4亿元人民币子公司和联 信托贷款利息 6亿元人民币系人（联系人 技术服务、工程承包及其 17亿元人民币的定义见《香 他服务港联合交易 委托销售 9亿元人民币所有限公司 接受委托代为销售 4亿元人民币证券上市规 接受委托贷款 日最高贷款余额为50亿则》） 元人民币……[点击查看原文][查看历史公告]

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