公告日期：2016-01-08

1证券代码： 000698 证券简称：沈阳化工 公告编号： 2016-002沈阳化工股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”） 已于 2015 年 12 月25 日在《 中国证券报》、《 证券时报》 及巨潮资讯网上刊登了公告编号为 2015-067 《沈阳化工股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》。为方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开二○一六年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）本次会议的召开时间1．现场会议召开时间： 2016 年 1 月 11 日（星期一） 上午 9： 30开始；2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年 1 月 11 日上午 9： 30 至 11： 30，下午 13：00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 1 月 10 日 15： 00 至 2016 年 1 月 11 日 15： 00 期间的任意时间。（二）股权登记日： 2016 年 1 月 6 日（星期三）2（三）现场会议召开地点：公司办公楼 5 楼会议室。（四）会议召集人：公司董事会。（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。（七）出席对象1．截至 2016 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2．公司董事、监事和高级管理人员。3．本公司所聘请的律师。二、会议审议事项1． 《 关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》；三、现场股东大会会议登记方法3（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（二）登记时间： 2016 年 1 月 7 日（星期四）， 上午 9： 00—11：30，下午 14： 30—17： 00。（三）登记地点：公司证券办公室。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序1．采用交易系统投票的投票程序（ 1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15： 00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。（ 2）投票代码： 360698；投票简称：沈化投票（ 3）股东投票的具体程序为：①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的4价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；议案编号 议案名称 议案序号100 总议案 100.001 《 关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》 1.00③在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权；④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。2．采用互联网投票的投票程序（……[点击查看原文][查看历史公告]

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