公告日期：2015-11-10

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-058沈阳化工股份有限公司关于召开二一五年第二次临时股东大会的通知更正公告本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》（2015年修订）等相关规定，现将我公司于2015年11月7日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》更正如下：原“二、会议审议事项1.《关于董事会换届选举的议案》”更正为“二、会议审议事项1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》”。同时，对“3.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》”进行了特别说明。修改后公告内容如下：一、召开会议基本情况（一）本次会议的召开时间1．现场会议召开时间：2015年11月24日（星期二）上午9：30开始；2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月23日15：00至2015年11月24日15：00期间的任意时间。（二）股权登记日：2015年11月17日（星期二）（三）现场会议召开地点：公司办公楼5楼会议室。（四）会议召集人：公司董事会。（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。（七）出席对象1．截至2015年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2．公司董事、监事和高级管理人员。3．本公司所聘请的律师。二、会议审议事项1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.1关于选举王大壮为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.2关于选举李忠臣为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.3关于选举孙泽胜为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.4关于选举王毅为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.5关于选举刘沂为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.6关于选举杨志国为公司第七届董事会非独立董事的议案。2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》2.1关于选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案；2.2关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案；2.3关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案。3.《关于监事会换届选举的议案》3.1关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案；3.2关于选举许卫东为公司第七届监事会股东代表监事的议案；3.3关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案。4.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》特别说明：议案4《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》需经过股东大会以特别决议方式表决通过，即该项议案应获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、现场股东大会会议登记方法（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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