公告日期：2016-10-21

长春一东离合器股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二一六年十月二十日长春一东离合器股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料一、现场会议时间：2016年10月28日（星期五）下午14：30时网络投票时间：2016年10月28日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。三、股权登记日：2016年10月21日（星期四）四、现场会议议程1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；2、推选监票人、计票人；3、向大会提交审议的议案为：（1）关于续聘会计师事务所的议案；（2）关于聘任姚景超先生为公司监事会监事的议案；（3）关于对营业执照经营范围进行增项的议案；（4）关于修订《公司章程》的议案。4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；7、见证律师宣读法律意见书；8、主持人宣布会议结束。长春一东离合器股份有限公司二一六年十月二十日2016年第二次临时股东大会议案一：长春一东离合器股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年通过招标确定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内控审计机构，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014和2015年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请股东大会审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，审计费用为人民币叁拾万元整不变。以上议案提请股东大会审议长春一东离合器股份有限公司二〇一六年十月二十日2016年第二次临时股东大会议案二：长春一东离合器股份有限公司关于聘任姚景超先生为公司监事会监事的议案长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原监事杨延晨先生因退休原因已申请辞去公司监事会监事职务。经中国第一汽车集团公司推荐姚景超先生担任公司监事会监事职务（简历附后）。姚景超先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。以上议案提请股东大会审议。长春一东离合器股份有限公司二〇一六年十月二十日监事候选人简历：姚景超：生于1958年，中共党员，大学本科，高级经济师。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。历任一汽发动机厂厂长、一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司总经理、道依茨一汽大柴常务副总经理兼党委书记、四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司副总经理、常务副总经理和总经理等职务。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。2016年第二次临时股东大会议案三：长春一东离合器股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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