公告日期：2015-11-12

1长春一东离合器股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年十一月十一日2长春一东离合器股份有限公司2015年第一次股东大会会议资料一、现场会议时间：2015年11月25日（星期三）下午14：30时网络投票时间：2015年11月25日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00二、现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。三、股权登记日：2015年11月18日（星期三）四、现场会议议程1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；2、推选监票人、计票人；3、向大会提交审议的议案；（1）关于续聘会计师事务所的议案；（2）关于调整360万套离合器生产能力建设项目的请示；（3）关于调整独立董事职务津贴标准的议案；（4）关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案。4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；7、见证律师宣读法律意见书；8、主持人宣布会议结束。长春一东离合器股份有限公司二○一五年十一月十一日12015年第一次临时股东大会议案一：长春一东离合器股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案公司2014年通过招标确定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内控审计机构，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请股东大会审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案，审计费用为人民币叁拾万元整不变。以上议案提请股东大会审议。长春一东离合器股份有限公司二〇一五年十一月十一日22015年第一次临时股东大会议案二：关于长春一东离合器股份有限公司离合器生产能力建设项目调整的议案长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）360万套离合器生产能力建设项目于2011年5月10日经中国兵器工业集团公司批复实施。批复总投资5202万元，其中新增建设投资4077万元。所需资金全部由公司自筹解决。该项目为生产能力提升技术改造项目，但由于市场需求变化，公司2014年4月22日召开第五届董事会十三次会议（详见公告临2014-005）、第五届监事会十三次会议（详见公告临2014-008）审议通过了《关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案》，并于2014年5月20日召开的2013年度股东大会（详见公告临2014-009）批准同意项目暂缓，控制投资风险。此后经向实际控制人中国兵器工业集团申请，获得兵器民字[2015]422号文件批复调整后项目实际投资2136万元，调减批复金额3066万元。以上议案提请股东大会审议。长春一东离合器股份有限公司二〇一五年十一月十一日32015年第一次临时股东大会议案三：长春一东离合器股份有限公司关于调整独立董事职务津贴标准的议案根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》，公司给予独立董事津贴。现公司根据独立董事履行职务情况，参考其他公司的相关薪酬水平，拟调整独立董事职务津贴标准，调整后的标准为60,000元/年.人（含税）。津贴标准由董事会制定，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过（详见2015年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站--www.sse.com.cn披露的公告2015-003）以上议案提请股东大会审议。长春一东离合器股份有限公司二〇一五年十一月十一日42015年第一次临时股东大会议案四：长春一东离合器股份有限公司关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原监事杨正倬先生因退休原因不再担任公司监事会监事职务，中国第一汽车集团公司委派杨延晨先生出任公司监事职务（监事候选人简历附后），此议案已经公司第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过（详见2015年6月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站--www.sse.com.cn披露的公告2015-012）。公司对于杨正倬先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！以上议案提请股东大会审……[点击查看原文][查看历史公告]

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