公告日期：2016-01-04

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-07债券代码：112207 债券简称：14锦龙债广东锦龙发展股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。随着募集资金的陆续投入，预计公司的净利润将有所增加，但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，下称“《意见》”）,提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。广东锦龙发展股份有限公司（下称“锦龙股份”或“公司”）就本次非公开发行股票事项（下称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，根据《意见》中相关规定，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算（一）财务指标计算主要假设和说明1、假设宏观经济环境、控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）所处证券行业情况没有发生重大不利变化；2、假设本次发行股份数量为26,400万股，募集资金到账金额为67.9272亿元（不考虑扣除发行费用的影响）；3、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于2016年6月末实施完毕（发行数量和完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；4、根据公司2015年第三季度报告，2015年1-9月公司归属于母公司所有者的净利润为746,194,688.16元（未经审计），按照2015年前三季度归属于母公司所有者的净利润4/3进行预测，2015年全年归属于母公司所有者的净利润为994,926,250.88元；2016年归属于母公司所有者的净利润在此预测基础上按照10%、20%、30%的业绩增幅分别测算；5、未考虑非经常性损益、募集资金运用对公司财务状况的影响；6、未考虑除本次发行、净利润、利润分配以外的其他因素对公司净资产规模的影响；7、在预测公司总股本时，以公司本次非公开发行前总股本896,000,000股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；8、公司2014年度利润分配方案已于2015年7月实施完成，共计分配现金股利89,600,000元（含税）；假设公司2015年度利润分配方案仅采取现金分红，且利润分配金额与2014年度相同，并将于2016年6月实施完毕；9、利润假设及对2015年度分红的假设分析仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年和2016年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测和分红预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）测算过程在不同净利润年增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：假设情形1：2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年增长10%本次非公开发行前 不考虑本次非公开 本次非公开发行后项目 （2015年度/2015 发行（2016年度 （2016年度/2016年年12月31日） /2016年12月31日） 12月31日）总股本（股） 896,000,000.00 896,000,000.00 1,160,000,000.00期初归属于母公司所有 2,558,687,211.68 3,464,013,462.56 3,464,013,462.56者权益合计（元）当年归属于母……[点击查看原文][查看历史公告]

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