公告日期：2016-05-11

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016－036南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年5月13日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），召开本次股东大会的通知已于2016年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载。现将召开本次股东大会的有关事项提示公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的合法合规性说明：公司2016年第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。4、会议时间：（1）现场会议召开时间为：2016年5月13日14：00开始（2）网络投票时间为：2016年5月12日—2016年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月20日15:00至2016年1月21日15:00期间的任意时间。5、现场会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。6、股权登记日：2016年5月9日（星期一）。7、出席对象：（1）截止2016年5月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案本次股东大会审议的事项符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，审议的具体议案名称如下：1、《公司2015年度监事会工作报告》；2、《公司2015年度董事会工作报告》；3、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；4、《公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；5、《公司2015年度财务决算报告》；6、《公司2015年年度报告全文及摘要》；7、《公司2015年度利润分配预案》；8、《公司2016年度财务预算方案》；9、《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》；10、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；11、《关于终止公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；12、《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》；13、听取《公司2015年度独立董事述职报告》。（二）相关说明1、上述议案1已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，议案2至议案8已经公司第八届董事会第十三会议审议通过，详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。2、议案9已经公司第八届董事会第十一会议审议通过，详情请查阅公司于2016年2月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。3、议案10至议案12已经公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。