新华制药:独立董事2016年度述职报告(杜冠华)

钭桶冶

(发表于: 新华制药股吧更新时间: )

我要评论赞(8132)

新华制药:独立董事2016年度述职报告(杜冠华) 查看PDF原文

公告日期：2017-03-15

山东新华制药股份有限公司独立董事2016年度述职报告本人，杜冠华，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司的规范运作，不断完善公司治理结构，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况报告如下：一、2016年度履职概况2016年度共召开董事会10次，审议并通过了关于2015年公司年度报告相关的议案，2015 年度的利润分配方案；关联方资金占用和对外担保事项；公司调整向特定对象非公开发行A股股票相关事项；公司第一期员工持股计划调整的相关事项；公司非公开发行方案的调整以及涉及的关联交易事项；公司关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期相关事项；华鲁控股集团有限公司为本公司提供财务资助的关联交易。作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对有关事项发表独立意见，给中小股东决策提供参考。本人认真严谨对待每一次董事会，均亲自行使表决权，未有无故缺席的情况发生。本人积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。1、出席公司董事会情况姓名应参加亲自出席/ 委托出席缺席投票情况备注次数书面表决杜冠华 10 10 0 0 均为赞成票2、出席公司审核委员会情况姓名应参加亲自出席/委托出缺席投票情况备注次数书面表决席杜冠华 4 4 0 0 均为赞成票3、本人于2016年度共参加四次股东大会，具体内容如下：（1）2016年6月29日参加2015年度周年股东大会；（2）2016年12月28日参加2016年第二次临时股东大会；（3）2016年12月28日参加2016年第一次H股类别股东大会；（4）2016年12月28日参加2016年第一次A股类别股东大会。4、2016年度本人未对公司有关事宜提出异议报告期内，本人作为公司独立董事和薪酬与考核委员会委员，均按照规定出席会议，对公司的规范发展提出合理化建议。二、独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）2016年公司资金占用及对外担保情况公司严格执行监证发[2003]56 号文件的规定，2016年公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。2016 年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。（二）关联交易情况年度内，公司总结和评估了2016年的日常关联交易情况，2016年审议的关联交易具体情况如下：1、非公开发行股票涉及的关联交易事项2、华鲁控股集团有限公司为本公司提供财务资助暨关联交易的事项为保证上市公司及投资者的利益不受侵害，本人及公司其他独立董事认真审核了有关事项的议案，对相关的合同条款进行了严格的审核，认为上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，且无资产质押，有关交易可以提高本公司发展的资金保障，有利于本公司长远健康发展，对提高本公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，并符合股东的整体最佳利益。公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。