公告日期：2016-02-23

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-08山东新华制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2016年1月12日和2016年2月5日在分别在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《山东新华制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《山东新华制药股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》，现将召开本次股东大会的相关情况提示如下：一、召开会议的基本情况1、现场会议召开时间：二零一六年二月二十六日下午二时2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2016年2月25日下午15:00至2016年2月26日下午15:00期间的任意时间3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室4、召集人：本公司董事会5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如有重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。6、出席对象：（1）于二零一六年二月十九日（股权登记日）（星期五）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；（2）本公司H股股东（H股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发送通知）；（3）凡有权出席2016年第一次临时股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权；（4）本公司董事、监事及高级管理人员；（5）本公司聘请的律师；（6）本公司聘请的审计师。二、会议审议事项1、普通决议案（1）委聘肖方玉为公司独立监事的议案（2）关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案（3）关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案2、特别决议案（1）变更公司经营范围及修订本公司《公司章程》第十三条的议案以上普通决议案及特别决议案的具体内容详见于二零一五年十二月三十一日发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《第八届董事会2015年第五次临时会议决议公告》及《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》，于二零一六年一月八日发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《山东新华制药股份有限公司第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告》及于二零一六年二月四日发布于巨潮资讯网的《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的公告》、《山东新华制药股份有限公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的公告》。三、现场会议登记方法1、股东或其代理人出席会议时须出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席2016年第一次临时股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。2、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的2016年第一次临时股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述2016年第一次临时股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在2016年第一次临时股东大会举行前24小时送达本公司董事会秘书办公室，方为有效。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn……[点击查看原文][查看历史公告]

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