新华制药:关于变更公司经营范围及修订公司章程公告

洪肝含

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公告日期：2015-12-31

证券简称：新华制药证券代码： 000756 公告编号： 2015-71山东新华制药股份有限公司关于变更公司经营范围及相应修订公司章程的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于 2015 年 12 月 30 日召开的第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程第十三条的议案》，具体信息如下：一、变更经营范围变更前：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品。变更后：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品。变更后的经营范围以登记机关核准为准。二、修订《公司章程》第十三条《公司章程》第十三条原文如下：“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品。”修订为：“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括: 生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品。”上述变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案将提交本公司临时股东大会审议。三、备查文件1、董事会会议记录；2、独立董事意见。山东新华制药股份有限公司董事会2015 年 12 月 30 日[点击查看原文][查看历史公告]

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