公告日期：2015-12-02

证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-108斯太尔动力股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年11月19日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。公司将于2015年12月4日（星期五）召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、召开时间(1)现场会议召开时间：2015年12月4日（星期五）下午14:00(2)网络投票时间为：2015年12月3日至2015年12月4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日下午15:00至2015年12月4日下午15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2015年11月30日3、现场会议召开地点：北京光明饭店三楼第二会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6、会议召开方式：（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。7、出席对象：（1）截止2015年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。（2）本公司的董事、监事及高级管理人员（3）本公司聘请的见证律师二、会议审议事项1、《及其摘要》（各子议案需逐项表决）1.1 激励对象的确定依据和范围1.2 限制性股票的来源、种类和数量1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期1.5 限制性股票授予价格的确定方法1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序1.8 限制性股票的回购注销1.9 激励计划的会计处理方法1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序1.11 公司与激励对象各自的权利与义务1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项2、《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》以上议案已经公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，详见2015年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2015-095、公告编号：2015-096）。本次股东大会议案，均为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。三、现场会议登记1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记……[点击查看原文][查看历史公告]

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