公告日期：2015-11-23

证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-100斯太尔动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年11月10日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。2015年11月11日，为进一步明确采用累计投票制进行董事会及监事会选举事项，公司披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的补充更正公告》。公司将于2015年11月25日（星期三）召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、召开时间(1)现场会议召开时间：2015年11月25日（星期三）下午13:00(2)网络投票时间为：2015年11月24日至2015年11月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2015年11月18日3、现场会议召开地点：北京光明饭店三楼第二会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6、会议召开方式：（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。7、出席对象：（1）截止2015年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。（2）本公司的董事、监事及高级管理人员（3）本公司聘请的见证律师二、会议审议事项1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；1.1 选举刘晓疆先生为第九届董事会董事1.2 选举吴晓白先生为第九届董事会董事1.3 选举冯文杰先生为第九届董事会董事1.4 选举邹书航先生为第九届董事会董事1.5 选举李晓振先生为第九届董事会董事1.6 选举孙琛先生为第九届董事会董事2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；2.1 选举胡道琴女士为第九届董事会独立董事2.2 选举吴振平先生为第九届董事会独立董事2.3 选举孙钢宏先生为第九届董事会独立董事3、《关于公司监事会换届选举的议案》；3.1 选举高立用先生为第九届监事会监事3.2 选举陈序才先生为第九届监事会监事3.3 选举王茜女士为第九届监事会监事4、《关于修订的议案》。以上议案已经公司第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，详见2015年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2015-081、公告编号：2015-082）。本次股东大会议案 1、2 、3中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，……[点击查看原文][查看历史公告]

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