公告日期：2015-12-08

股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-93通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第十次临时会议通知于2015年11月30日以电子邮件形式送达全体董事。2. 2015年12月7日下午15时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。3.会议应到董事9人，实到董事9人。4.会议由刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、审议关于选举公司董事长的议案。2015年12月7日，公司董事会收到董事长刘立成先生递交的书面辞职报告，因工作需要，刘立成先生申请辞去董事长职务，辞职后刘立成先生在公司担任董事职务。同时，公司董事会选举李建国先生担任公司董事长。（李建国先生简历详见2015年11月21日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告》）公司董事会对刘立成先生担任本公司董事长期间，为本公司所做出的巨大贡献表示感谢！会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举董事长的议案。2、审议关于选举公司副董事长的议案。会议选举黄德龙先生担任公司副董事长。（黄德龙先生简历详见2015年8月15日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更董事的公告》） 会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司副董事长的议案。3、审议关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。战略委员会：李建国先生、刘立成先生、姬彦锋先生；其中李建国先生为主任委员。审计委员会: 郝娜女士、张在强先生、昝宝石先生；其中郝娜女士为主任委员。提名委员会：王晓良先生、张在强先生、黄德龙先生；其中黄德龙先生为主任委员。薪酬与考核委员会：郝娜女士、王晓良先生、董晓峰女士；其中王晓良先生为主任委员。会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。4、审议关于聘任公司总经理的议案。2015年12月7日，公司董事会收到总经理王福利先生递交的书面辞职报告，因工作需要，王福利先生申请辞去总经理职务，辞职后王福利先生不在公司担任任何职务。同时，公司董事会聘任姬彦锋先生为公司总经理。（姬彦锋先生简历详见2015年11月21日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告》）公司董事会对王福利先生担任本公司总经理期间，为本公司所做出的重要贡献表示感谢！董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对姬彦锋先生的任职资格进行了审查，认为姬彦锋先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司独立董事认为姬彦锋先生符合任职条件，同意姬彦锋先生为公司总经理。会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。5、审议关于聘任公司副总经理的议案。2015年12月7日，公司董事会收到副总经理刘锷先生递交的书面辞职报告，因工作需要，刘锷先生申请辞去副总经理职务，辞职后刘锷先生不在公司担任任何职务。同时，公司董事会聘任宋洋女士、余啸郎先生为公司总经理。（宋洋女士、余啸郎先生简历见附件）公司董事会对刘锷先生担任本公司副总经理期间，为本公司所做出的重要贡献表示感谢！董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对宋洋女士、余啸郎先生的任职资格进行了审查，认为宋洋女士、余啸郎先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司独立董事认为宋洋女士、余啸郎先生符合任职条件，同意宋洋女士、余啸郎先生为公司副总经理。会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.《独立董事相关独立意见》……[点击查看原文][查看历史公告]

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