公告日期：2015-12-26

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-076成都华神集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二〇一五年十二月二十五日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一五年十二月二十一日发出，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。一、会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》。为实现企业发展战略，优化现有组织架构，充分利用有限资源，进一步提升管理效率，降低成本，全面促进经营管理效益提升，公司调整优化组织架构如下。 股东大会战略委员会监事会薪酬与考核委员会董事会秘书 董事会提名委员会审计委员会董事会办公室 审计监察中心管理层总 人 财 企 技 工裁 事 务 业 术 程办 行 中 发 中 管公 政 心 展 心 理室 中 中 中心 心 心成都中医药大学华神 成都华神集团股份 成都华神生物技术 四川华神钢构药业有限责任公司 有限公司制药厂 有限责任公司 有限责任公司经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。二、会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁王仁果先生提名曾云莎女士（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。特此公告成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一五年十二月二十五日附件：曾云莎，女，1980年11月出生，硕士，曾任职于上海万盛龙邦实业有限公司、元祖（上海）食品有限公司、上海长扬投资有限公司，曾任成都华神集团股份有限公司董事、董事会秘书，现任公司副总裁兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华神集团股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法……[点击查看原文][查看历史公告]

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