公告日期：2016-03-28

证券代码：000820 证券简称：金城股份 公告编号：2016-015金城造纸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于2016年4月6日（星期三）在金城造纸股份有限公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司已于2016年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《金城造纸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、召集人：金城造纸股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、召开时间：现场会议时间为：2016年4月6日（星期三）14:30网络投票时间为：2016年4月5日—2016年4月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月6日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00。5、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年3月25日7、出席对象：（1）截止2016年3月25日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）律师及其他相关人员。8、现场会议地点：金城造纸股份有限公司会议室。二、会议审议事项审议《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详情见公司2016年3月19日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。因上述议案构成关联交易，关联股东朱祖国及其一致行动人文菁华、曹雅群、张寿清（合计持有公司6,677.97万股股票，占总股本的比例为23.20%）、锦州鑫天贸易有限公司（持有公司2,230.36万股股票，占总股本的比例为7.75%）回避表决。三、现场会议登记事项现场会议登记方式1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。2、登记时间：2016年3月30日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部4、登记办法：（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，……[点击查看原文][查看历史公告]

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