公告日期：2016-11-16

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—62湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）八届二十六次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本公司定于2016年11月18日（星期五）召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见2016年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—59）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。4、会议时间：（1）现场会议：2016年11月18日（星期五）下午14:30。（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日为：2016年11月15日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事、高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7、会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。二、会议审议事项议案序号 议案名称议案1 选举非独立董事上述议案的具体内容详见刊登在2016年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司八届二十六次董事会会议决议公告》（公告编号2016-56）及相关文件。特别说明事项：上述审议议案为董事会非独立董事选举事项，本次只增补一名非独立董事，没有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投票制投票。三、会议登记方法1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。2、登记时间：2016年11月16月-11月17日(8:30—11:30，14:00—17:00)。3、登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：（一）网络投票的程序1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。2、议案设置及意见表决。（1）议案设置。议案序号 议案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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