天音控股:关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告

支页振

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公告日期：2015-12-25

证券代码：000829 证券简称：天音控股公告编号：2015-077号天音通信控股股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月15日和2015年12月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-066号）和《关于召开2015年度第三次临时股东大会补充通知》（公告编号：2015-072号），为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年度第三次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议召开的日期和时间：现场会议召开时间：2015年12月30日（星期三）13：30。网络投票时间：2015年12月29日-2015年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月30日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。6、股权登记日： 2015年12月22日（星期二）7、现场会议召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）8、会议出席对象：（1）于2015年12月22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、逐项审议《关于公司重大资产购买交易方案的议案》；（1）本次交易的方案（2）本次交易的标的资产（3）本次交易的交易对方（4）本次交易的定价依据（5）交易价款的支付方式（6）过渡期期间损益（7）标资产权属的转移（8）本次交易收购资金的来源（9）本次交易决议的有效期3、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》；4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；5、审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；7、审议《关于及其摘要的议案》；8、审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的的议案》；9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；10、审议《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》。（详细内容请见公司于2015年12月15日和12月22日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）上述议案属于须经股东大会以特别决议通过的议案。上述议案二属于须经股东大会逐项表决通过的议案。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。三、会议登记方法：1、登记方式：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证……[点击查看原文][查看历史公告]

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