公告日期：2017-09-23

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2017-048号河南新野纺织股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。一、会议召开和出席情况1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年9月6日发出通知，（详见2017年9月7日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2017年9月22日下午15:30在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为2017年9月21日—2017年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月22日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年9月21日下午15：00至2017年9月22日下午15：00。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2、出席公司2017年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份249,533,598股，占公司总股本816,794,335股的30.5504%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，其所持有效表决权的股份总数为249,476,598股，占上市公司总股份的30.5434%。通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，其所持有效表决权的股份总数为57,000股，占上市公司总股份的0.0070%。3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：1、通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意249,533,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股,弃权0股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意26,573,406股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。2、通过了《关于投资建设高档牛仔布面料项目的议案》，表决结果为：同意249,533,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股,弃权0股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意26,573,406股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。3、通过了《关于投资建设气流纺纱项目的议案》，表决结果为：同意249,533,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股,弃权0股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意26,573,406股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。4、通过了《关于对孙公司增资的议案》，表决结果为：同意249,533,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股,弃权0股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意26,573,406股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。5、通过了《关于提高对孙公司担保额度的议案》，表决结果为：同意249,533,598股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股,弃权0股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意26,573,406股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。