公告日期：2017-06-08

云南景谷林业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料二一七年六月会议文件目录一、会议须知………………………………………………3二、会议议程………………………………………………5三、会议议案………………………………………………71.00、审议《关于选举董事的议案》；2.00、审议《关于选举独立董事的议案》；3.00、审议《关于选举监事的议案》。会议须知各位股东及股东代表：为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：一、请计划参加公司2017年第一次临时股东大会的股东仔细阅读2017年5月31日公司披露于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会会议通知等内容。二、参加股东大会的人员为截止 2017年6月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。三、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。四、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言。五、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。六、大会采用现场记名方式投票 网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午16 时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。九、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。会议议程一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开云南景谷林业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。（一）现场会议召开的日期、时间和地点召开时间：2017年6月15日（星期四）上午9：00召开地点：云南省昆明市盘龙区王旗营金领地大厦 1304会议室会议主持人：公司董事长蓝来富先生参会人员：截止2017年6月9 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月15日至2017年6月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议议程：（一）主持人介绍会议出席情况，宣布股东大会会议须知，宣布会议开始（二）审议会议议题：1.00、审议《关于选举董事的议案》1.01、董广1.02、蓝来富1.03、李鹏1.04、潘倩1.05、张正成1.06、张正萍2.00、审议《关于选举……[点击查看原文][查看历史公告]

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