公告日期：2017-08-25

证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-039号天津中新药业集团股份有限公司2017年第八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津中新药业集团股份有限公司于2017年8月24日以通讯方式召开了2017年第八次董事会会议。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：一、鉴于公司董事长、总经理王志强先生工作发生变动，公司董事会审议通过了同意王志强先生辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票二、审议通过了提名李立群先生为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票三、审议通过了推举董事王磊女士代为履行董事长、总经理职责的议案。为保证公司各项工作持续高效推进，董事会推举董事王磊女士代为履行董事长、总经理职责，直至新任董事长、新任总经理产生之时止。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票四、鉴于公司总工程师潘勤先生工作发生变动，公司董事会审议通过了解聘潘勤先生公司总工程师职务的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票五、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2017年第二次临时股东大会，股东大会通知于近期发布公告。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票以上第二项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。特此公告。天津中新药业集团股份有限公司董事会2017年8月25日附件：李立群先生简历：男，1960年2月出生，本科学历，高级政工师。历任天津药业公司党委办公室副主任，天津药业公司101车间主任、书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理，天津万宁保健品有限公司董事长，天津格斯宝药业有限公司董事长，天津金耀集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，天津药业集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，利尔化学股份有限公司副董事长；2013年12月至2015年11月，任天津天药药业股份有限公司董事长；2015年12月至2017年8月，任天津中新药业集团股份有限公司监事会主席、职工监事；2015年 9月至今，任天津中新药业集团股份有限公司党委书记。[点击查看原文][查看历史公告]

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