公告日期：2017-09-13

山东高速股份有限公司2017年第二次临时股东大会二〇一七年九月十八日目 录会议通知......1会议议程......6议案一：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案......8议案二：关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案......9议案三：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案......20议案四：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 ......21议案五：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案......22议案六：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案......23议案七：关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案......24议案八：关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案......25议案九：关于房地产业务相关事项的承诺函的议案......26议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案......27会议通知 山东高速股份有限公司2017年第二次临时股东大会山东高速股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知一、会议时间：2017年9月18日（周一）上午9:30二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）三、会议召集人：公司董事会四、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式五、审议事项：1、审议关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；2、审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案；2.01 发行证券的种类；2.02 发行规模；2.03 可转债期限；2.04 票面金额和发行价格；2.05 票面利率；2.06 付息；2.07 转股期限；2.08 转股价格的确定；2.09 转股价格的调整及计算方式；2.10 转股价格向下修正条款；2.11 转股时不足一股金额的处理方法；2.12 转股年度有关股利的归属；2.13 赎回条款；2.14 回售条款；2.15 转股年度的股利分配；2.16 发行方式及发行对象；会议通知 山东高速股份有限公司2017年第二次临时股东大会2.17 向原股东配售的安排；2.18 债券持有人会议相关事项；2.19 本次募集资金用途；2.20 担保事项；2.21 本次决议的有效期；2.22 股东大会对董事会及其授权人士的授权；3、审议关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案；4、审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案；5、审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；6、审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案；7、审议关于关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案；8、审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案；9、审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案；10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。六、会议出席对象1、公司董事、监事及高级管理人员；2、公司聘请的律师；3、截止2017年9月11日上海证券交易所收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代……[点击查看原文][查看历史公告]

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