公告日期：2023-05-11

证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2023-139广东文化长城集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；未有股东/股东代理人参加现场投票广东文化长城集团股份有限公司〔简称“公司”〕于2023年5月11日召开2023年第六次临时股东大会。公司现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：一、会议召开与出席情况2023年4月24日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第六次临时股东大会的通知。2023年5月11日，公司2023年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：1、现场会议于2023年5月11日下午14:30起在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司5楼会议室召开2、网络投票时间为2023年5月11日特定时间段：⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15-15:00本次股东大会由公司董事会召集；代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生主持本次股东大会。参加本次股东大会的有：股东/股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、拟任人员等。其中：，董事、副总经理周耀伟先生，独立董事钱堤先生，独立董事殷庭兰女士，独立董事冯太广先生，独立董事徐洪巍先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生，副总经理李家双先生，独立董事候选人郭文捷先生均以通讯方式参加本次董事会会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生与副总经理魏炜先生现场参加本次董事会会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序在形式上符合《公司法》和《公司章程》的规定。㈡股东出席情况1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的股东出席 37 70,713,542 14.6996％现场投票 0 0 0.0000％其中网络投票 37 70,713,542 14.6996％2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的中小股东出席 37 70,713,542 14.6996％现场投票 0 0 0.0000％其中网络投票 37 70,713,542 14.6996％二、议案审议及表决情况本次股东大会的股权登记日为2023年5月8日。根据相关规定，结合实际情况，本次股东大会未有股东/股东代理人亲临会议现场，本次股东大会不设置股东代表；本次股东大会由见证律师广东千纳律师事务所律师姚宇女士、监事会主席、监事陈坤虎先生共同负责监票。本次股东大会议案共3项：1.00 关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案2.00 关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案3.00 关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案前述议案 1.00-2.00 为特殊表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 3.00 为一般表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，前述议案的表决结果对中小投资者进行单独……[点击查看PDF原文]

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