公告日期：2023-05-18

中石化石油工程技术服务股份有限公司2022 年年度股东大会2023 年第一次 A 股类别股东大会2023 年第一次 H 股类别股东大会会议资料二○二三年六月目 录1、会议议程 12、2022 年度董事会工作报告 33、2022 年度监事会工作报告 174、2022 年度经审核财务报告及审计报告 225、2022 年度利润分配预案 366、关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案 377、关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2023 44年日常关联交易最高限额的议案8、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案 479、关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 5010、关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/ 62或境外上市外资股的议案中石化石油工程技术服务股份有限公司2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会议程二○二三年六月六日召开方式：现场会议会议召开日期及时间：2023 年 6 月 6 日 9 点 00 分网络投票日期及时间：2023 年 6 月 6 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。见证律师：北京市海问律师事务所一、宣布现场会议开始。二、介绍现场会议出席情况。三、与会股东及股东代表听取议案。（一）2022 年年度股东大会审议议案1、审议及批准公司 2022 年度董事会工作报告。2、审议及批准公司 2022 年度监事会工作报告。3、审议及批准公司 2022 年度经审核财务报告及审计报告。4、审议及批准公司 2022 年度利润分配预案。5、审议及批准关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案。6、审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2023 年日常关联交易最高限额的议案。7、审议及批准关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案。8、审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案。9、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次H 股类别股东大会审议议案1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。四、股东和股东授权 代理人发言、提问及质询。五、公 司 董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。六、大会表决。七、大会主席宣布表决结果。中石化石油工程技术服务股份有限公司文件之一2022 年年度股东大会中石化石油工程技术服务股份有限公司2022 年度董事会工作报告二○二三年六月六日各位股东、股东授权代理人：我代表公司董事会，向各位股东和股东授权代理人报告2022 年度工作，请予审议。一、公司业务回顾2022 年，面对复杂多变的严峻形势，本公司锚定高质量发展首要任务，全面深化技术创新、改革创新、管理创新，各项工作取得新进展、新成就，超额完成全年目标任务。按中国企业会计准则，2022 年实现合并营业收入 737.7亿元，同比增长 6.1%，创“十三五”以来最好水平；归属于本公司股东的净利润为 4.6 亿元，同比增长 158.0%。2022 年，公司抓住高油价和市场回暖契机，坚持效益优先，积极拓展内外部市场，三大市场质效齐升，全年新签合同额 810 亿……[点击查看PDF原文]

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