公告日期：2023-05-19

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-018东软集团股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1772、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,855,5003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.0933份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，上述部分董事通过视频接入会议。因工作原因，独立董事刘淑莲未能出席本次会议。2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，上述部分监事通过视频接入会议。因工作原因，监事马超、鞠莉未能出席本次会议。3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司首席战略官荣新节、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁兼董事长助理王经锡、高级副总裁李军列席了本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2022 年度董事会报告审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 399,731,600 98.7343 1,950,400 0.4817 3,173,500 0.78402、议案名称：2022 年年度报告审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 399,732,300 98.7345 1,949,700 0.4815 3,173,500 0.78403、议案名称：2022 年度监事会报告审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 399,731,600 98.7343 1,950,400 0.4817 3,173,500 0.78404、议案名称：2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 399,727,600 98.7333 1,950,400 0.4817 3,177,500 0.78505、议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 399,727,600 98.7333 3,867,900 0.9553 1,260,000 0.31146、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 398,874,……[点击查看PDF原文]

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