公告日期：2023-05-19

浙文影业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料二〇 二三年五月会 议 须 知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过5分钟。4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。会议议程召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 23楼公司会议室会议方式：现场结合网络主 持人：蒋国兴董事长会议议程：一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数二、 宣布本次股东大会审议事项三、 审议会议议案1、《2022 年年度报告全文及摘要》2、《2022 年度董事会工作报告》3、《2022 年度监事会工作报告》4、《2022 年度财务决算报告》5、《2022 年度利润分配方案》6、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》7、《关于 2023 年度对外担保预计的议案》8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》四、股东发言、提问时间五、 议案表决1、通过监票人和计票人名单2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票3、计票、监票六、 宣布现场表决结果七、 宣读会议决议八、 律师发表见证意见九、 会议结束浙文影业集团股份有限公司2023 年 5月 25日议案一2022 年年度报告全文及摘要各位股东及授权代表：公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2022 年年度报告》。2022 年，中国经济坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。公司影视、纺织“双主业”齐头并进，积极探讨“文化+制造业”的价值提升。在国家政策注重内容端输出的背景下，内容提质成为影视行业发展关键，市场管理不断优化。主题创作和“头部”作品竞争力增强，创作态势、类型样态多维，国产影视作品份额优势突出，电影票房增度和规模均全球领先。互联网技术的创新应用重构了影视产业的发展基座，产业数字化、平台化、智能化、生态化进程加快。受羊毛等原材料价格的持续波动影响，纺织行业产能利用率及生产增速有所放缓，整体处波动状态……[点击查看PDF原文]

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