公告日期：2023-05-20

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2023-023盛和资源控股股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 622、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,227,5133、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.0722份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中董事韩志军先生、张耕先生、独立董事毛景文先生、赵发忠先生、周玮先生通过视频会议系统出席本次会议；独立董事杨文浩先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）A 股 596,652,813 99.9037 473,900 0.0793 100,800 0.01702、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 596,635,913 99.9009 490,800 0.0821 100,800 0.01703、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 596,635,913 99.9009 490,800 0.0821 100,800 0.01704、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。