公告日期：2023-05-25

中国高科集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议资料文 件 目 录一、2023 年第二次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2二、2023 年第二次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4三、2023 年第二次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5中国高科集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。现场会议议程：一、 主持人宣布股东大会开始；二、 主持人通报与会情况；三、 宣读议案并审议：1.00 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.01 审议《关于选举聂志强为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.02 审议《关于选举兰涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.03 审议《关于选举张鹏为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.04 审议《关于选举王进超为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.05 审议《关于选举李芳芳为公司第十届董事会非独立董事的议案》；1.06 审议《关于选举周锟为公司第十届董事会非独立董事的议案》；2.00 审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；2.01 审议《关于选举韩斌为公司第十届董事会独立董事的议案》；2.02 审议《关于选举张博为公司第十届董事会独立董事的议案》；2.03 审议《关于选举黄震为公司第十届董事会独立董事的议案》；3.00 审议《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》；3.01 审议《关于选举廖航为公司第十届监事会非职工监事的议案》；3.02 审议《关于选举何旭为公司第十届监事会非职工监事的议案》；3.03 审议《关于选举肖静文为公司第十届监事会非职工监事的议案》。四、 股东发言、提问；五、 议案表决；六、 表决结果统计；七、 宣布表决结果；八、 宣读会议决议；九、 律师见证；十、 大会结束。中国高科集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会注意事项根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务等事宜。三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言、提问”议程，经大会主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时，将不进行发言。六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。中国高科集团股份有限公司……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。