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中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第九次会议决议的公告
公告日期:2023-05-25
股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2023-041中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会2023 年度第 9 次会议通知于 2023 年 5 月 9 日以书面形式发出,会议于 2023 年 5 月 24日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人,参加表决董事八人。本公司监事列席会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。二、董事会会议审议情况经董事认真审议并表决,通过以下决议:(一) 审议并通过《关于 2023 年度会计师事务所聘任的议案》具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。(二)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》具体内容详见本公告附件 1。同意将上述议案分别提请股东大会及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议批准。(三)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。具体内容详见本公告附件 2。同意将上述议案提请股东大会审议批准。表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。(四)审议并通过《关于部分调整中集集团 2023 年度担保计划的议案》。具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于部分调整 2023 年度担保计划的公告》。同意将上述议案与经本公司第十届董事会 2023 年度第 4 次会议审议通过并公告的《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》合并,并进一步提交股东大会审议批准。表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。三、备查文件本公司第十届董事会 2023 年度第 9 次会议决议。特此公告。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会二〇二三年五月二十四日关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权为保障投资者的长远利益,促进股东价值的最大化,或为进一步健全和完善本公司长期激励约束机制,保证本集团经营稳定、健康、可持续发展,根据《上市公司股份回购规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本公司董事会提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权,具体包括:一、回购授权内容董事会提请股东大会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士,在股东大会授权范围内全权办理与本次股份回购的有关事宜,具体包括:(一)回购股份的情形在如下情形下,给予公司董事会在授权期限内,根据相关法律法规以及资本市场与本公司股价的波动和变化,酌情及适时回购本公司公开发行的 A 股股份的一般性授权:1、 将股份用于员工持股计划或者股权激励;2、 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;3、 为维护公司价值及股东权益所必需。其中,为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份,应当符合以下条件之一:(1)公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产;(2)连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之三十;(3)中国证监会规定的其他条件。(二)回购股份的总额及资金来源回购本公司公开发行的 A 股股份的总额,不超过本公司发行的 A 股总股本的百分之十。回购资金包括本公司自有资金或符合法律法规要求的资金。(三)回购股份的处置若本公司根据本次回购授权及现行《公司章程》规定回购公司 A 股股份后,应当在三年内转让或者注销。被注销 A……[点击查看PDF原文]
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