三六零:三六零安全科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

管刹

(发表于: 三六零股吧更新时间: 2023-05-26 15:24:31)

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公告日期：2023-05-16

证券代码：601360 证券简称：三六零公告编号：2023-022 号三六零安全科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1062、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,248,971,0523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.70注：截至股权登记日，公司总股本为 7,145,363,197 股，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879 股。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书赵路明先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事兼董事会秘书赵路明先生、财务负责人张海龙先生出席了本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2022 年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（% 票数比例（%）A 股 4,248,103,452 99.9795 100,500 0.0023 767,100 0.01822、议案名称：2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 4,248,065,852 99.9786 138,100 0.0032 767,100 0.01823、议案名称：2022 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 4,248,810,552 99.9962 159,600 0.0037 900 0.00014、议案名称：2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 4,248,048,852 99.9782 155,100 0.0036 767,100 0.01825、议案名称：2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 4,248,105,352 99.9796 98,600 0.0023 767,100 0.01816、议案名称……[点击查看PDF原文]

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