公告日期：2023-05-27

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-036中信重工机械股份有限公司关于设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公司暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）拟以自有资金出资联合中信戴卡股份有限公司（以下简称“中信戴卡”）等合作方合资设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公司（以下简称“重工戴卡新能源公司”“合资公司”），公司认缴出资 1,050 万元人民币，持股 35%。中信戴卡为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。至本次关联交易止,过去 12 个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次拟与关联人共同投资设立的合资公司，尚需办理企业登记注册，未来可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。一、关联交易概述为践行国家“双碳”战略，推动公司做成风电产业，放大产业链和生态圈的低碳效应，紧抓当前新能源领域发展的重大机遇，公司拟联合中信戴卡等合作方合资设立重工戴卡新能源公司。中信重工认缴出资 1,050 万元人民币，持股 35%；关联方中信戴卡认缴出资 480 万元人民币，持股 16%。公司与中信戴卡的实际控制人同为中国中信集团有限公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。2023 年 5 月 26 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公司暨关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次对外投资暨关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。二、关联方介绍（一）关联方关系公司与中信戴卡的实际控制人同为中国中信集团有限公司，因此中信戴卡属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。（二）关联人基本情况关联企业名称：中信戴卡股份有限公司企业性质：股份有限公司（外商投资、未上市）统一社会信用代码：91130300601149636T成立时间：1988 年 5 月 26 日注册地:河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 185 号主要办公地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 185 号法定代表人：朱志华注册资本：197,134.2713 万元人民币主营业务：铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车零部件专用设备制造，销售自产产品并提供相关服务；金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计算机修理及信息咨询、计算机软件开发及服务；化工产品及上述相关产品的批发，并提供相关服务；汽车、铁路机车车辆、航空设备零部件制造及零售；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：中信兴业投资集团有限公司近三年关联人中信戴卡与公司之间存在购买设备、技术服务等日常关联交易。三、关联交易标的基本情况（一）交易标的概况1.交易的类别：与关联人共同投资2.权属状况说明：交易标的为新设合资企业，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。（二）交易标的主要信息：公司名称：重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公司（最终以工商登记为准）。注册资本：3,000 万元人民币。注册地址：河南省洛阳市（最终以工商登记为准）。经营范围:一般项目：风力发电技术服务；发电机及发电机组制造；风电场相关装备销售；工程管理服务；海上风电相关装备销售；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；数字技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。许可项目：燃气经营。（最终以工商登记为准）出资方式及股东结构：股……[点击查看PDF原文]

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