公告日期：2023-05-25

辽宁港口股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料二零二三年六月议案 1（普通决议案）关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年年度报告》的议案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2022 年年度报告》。《辽宁港口股份有限公司 2022 年年度报告》（A 股）已于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露，《辽宁港口股份有限公司 2022 年年度报告》（H 股）中英文版已于 2023 年 4 月 26 日在香港联合交易所网站披露。该议案已经过第六届董事会 2023 年第 2 次会议及第六届监事会 2023 年第 1次会议审核。请股东大会审议批准。议案 2（普通决议案）关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度董事会报告》的议案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《辽宁港口股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，现已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2022 年度董事会报告》。公司董事会高度重视自身建设，大力提升履职尽责能力，充分发挥经营决策和指导作用，为公司健康可持续发展提供了有力保障。2022 年度共召开董事会会议 11 次，专门委员会会议 19 次，针对公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告、募集资金存放及实际使用情况报告以及《公司章程》修改、利润分配、董事长选举、董事会及专门委员会选举、高管人员聘任等 38 个重要事项进行了研究和决策。该议案已经过第六届董事会 2023 年第 2 次会议审核。请股东大会审议批准。附件：《辽宁港口股份有限公司 2022 年度董事会报告》辽宁港口股份有限公司2022 年度董事会报告一、经营情况讨论与分析2022 年，受俄乌冲突、大宗商品价格上涨、输入性通胀等因素叠加影响，经济下行压力加大，同时，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大，东北振兴仍存在长期性、艰巨性和复杂性的特点。在此背景下，本集团加快落实改革融合，全力保障生产经营平稳有序。1. 整体业绩回顾2022 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,279,734,789.11 元，比 2021 年的净利润人民币 1,916,076,220.45 元减少 636,341,431.34 元，下降 33.2%。2022 年，本集团散杂货、油品、拖轮等高效货种业务量有所下降，能源价格持续上涨等，是利润下降的主要影响因素。但粮食货种业务量的增长，新发行债券利息下降节约财务费用，资产减值损失和营业外支出的减少，缩减了利润的降幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比下降 33.2%。2022 年，本集团基本每股收益为人民币 5.34 分，比 2021 年的人民币 8.39 分减少 3.05 分，同比下降36.4%。净利润主要构成项目变动如下：项目 2022 年 2021 年 变动(%)（人民币元） （人民币元）归属母公司股东的净利润 1,279,734,789.11 1,916,076,220.45 -33.2其中：营业收入 11,980,738,429.67 12,347,554,608.01 -3.0营业成本 8,883,869,879.05 8,518,330,456.05 4.3毛利 3,096,868,550.62 3,829,224,151.96 -19.1毛利率 25.8% 31.0% ……[点击查看PDF原文]

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