*ST宋都:宋都基业投资股份有限公司(600077)第十一届董事会第九次会议决议公告

伏民俄

(发表于: 宋都股份股吧更新时间: 2023-05-28 14:29:02)

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公告日期：2023-05-27

证券代码：600077 证券简称：*ST 宋都公告编号：临 2023-055宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。（三）本次董事会于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。二、董事会审议情况：（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》同意新增彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任马春飞女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过该项议案之日起至第十一届董事会第一次会议审议通过的高管任期届满之日止。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案（一）（三）相关事项详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》特此公告。宋都基业投资股份有限公司董事会2023 年 5 月 27 日附：董事候选人、独立董事候选人简历彭瀚褀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，金融专业，本科学历。历任华泰证券股份有限公司高管；华林证券股份有限公司高管；万联证券股份有限公司高管。现任华统集团有限公司副董事长。Hou Zhaoshui：男，美国国籍，1964 年 4 月出生，本科学历。历任 Mariana PioneerLLC.马里亚纳公司副总裁，现任共济润道投资有限公司副总裁。高级管理人员简历马春飞，女，1976 年出生，本科学历，高级会计师，历任杭州恒都房地产开发有限公司财务经理，杭州永都房地产开发有限公司财务经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部高级专业经理、核算管理资深专业经理、核算管理专业副总监、财务部门副总监。[点击查看PDF原文]

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奚趾

涨停

经住周：我看行

2023-05-26 20:22:09
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牛秤牛

华统副董事长来当董事？

杨几红：差不多资料。。。

2023-05-26 20:24:24
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饶各虎

共济润道的副总裁，什么情况？

颜按：全对上了

郝肩沁：我记得前几天一起去重庆签合同的有这个共济公司董事长

蔚由巷：这算利好吗？

胡竟恰：应该算吧。看我帖子。昨天翻了个底朝天，不太信

焦哀：有个 50亿的项目。不知道是不是这个。

2023-05-26 20:26:57
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和充果

来得及吗？不会又是老乡别走吧。不过那些酒囊饭袋确实走了。。。

2023-05-26 20:29:21
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宓步

快快去查那些人资料。有没有背景

步秤：搞清楚了

2023-05-26 20:31:48
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华保虫

哦豁，卖飞了

2023-05-26 20:32:33
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蒋丰卓

今天开的会，重大利好

彭年：好的话就会开板。

晁牲闪：后面全是自己的单。吃了散户的就够了

陈侃蚊：今天多少散户逃掉了，真要退市散户逃的掉？封单那么少说明主力还不想走

索真：下周大概率涨停不给机会了

农凹珏：今天拉萨可能获得了一点消息

2023-05-26 20:34:08
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童井枚

刚百度了一下第一个华统集体是义乌的主要搞农业类然后跨界搞新能源然后那个共济公司好像比较神秘有知情的可告知一下[笑哭]老是感觉这宋都在下大棋管他的要退就退吧反正那么低卖也没意思了[笑哭][笑哭]

严己桌：看我帖子你就知道

柴委：求解

2023-05-26 20:48:43
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越品舶

共济润道好像是搞投资的，最近投了几个碳酸锂项目

2023-05-26 20:55:27
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蓝圊宛

北极星电池网获悉，重庆潼南与上海共济润道投资有限公司控股企业浙江华统集团近日签订年产3万吨电池级碳酸锂项目协议。该项目一期投资18亿元，预计年产值150亿元，将加快潼南产业基础高级化、产业链现代化，助推潼南做强新材料产业集群，打造全市重要先进制造业基地。

毋佐洵：这工程让哪家上市公司做。都得翻倍。所以共济润道要找哪家公司。

2023-05-26 21:05:50
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溥丹峻

已经危险了

2023-05-27 12:31:13
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辛展委

得救了

2023-05-27 18:51:50
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欧加付

厉害了，买不进去了

2023-05-27 19:00:48
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查汾佘

周一一样是跌停，因为没人会来拉，只会继续恐慌性踩踏，因为要连拉几个涨停才能不退市，上证又限买这又没实质利好，所以只会继续跌停

2023-05-27 19:42:05
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禹屹

从7块4跌到7毛4永远不回头加油一直往下跌加

2023-05-27 19:50:48
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