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公告日期:2017-09-30
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2017-018债券代码:122431 债券简称:15闽高速福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:一、审议通过《关于修改公司章程的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。有关公司章程修改的详细内容请参阅公司在上海证券交易所网站发布的临时公告《关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2017-019)。二、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。公司召开2017年第一次临时股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2017-020)。根据《公司章程》的相关规定,以上议案一尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。特此公告。福建发展高速公路股份有限公司董事会2017年9月30日[点击查看原文][查看历史公告]
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