公告日期：2017-09-06

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004年3月10日湖北楚天高速公路股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二一七年九月十八日湖北楚天高速公路股份有限公司2017 年第二次临时股东大会文件目录一、2017年第二次临时股东大会议程 3二、审议《关于拟变更公司名称及修订的议案》 4三、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 7湖北楚天高速公路股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程一、会议时间：1、现场会议召开时间：2017年9月18日（星期一）下午14：302、网络投票时间：2017年9月18日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：1、现场会议地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统三、会议召集人：公司董事会四、主持人：公司董事长肖跃文先生五、会议议程：1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况2、宣读股东大会会议须知3、审议议案（1）审议《关于拟变更公司名称及修订的议案》；（2）审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。4、股东发言、公司相关负责人员集中回答股东提问5、推选监票人6、股东对议案进行投票表决7、监票人宣布投票表决结果8、董事会秘书宣读本次股东大会决议9、律师发表见证意见10、主持人宣布会议结束股东大会议案一关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案各位股东、股东代表：公司首次重大资产重组成功实施后，业务格局发生重大变化，形成“路桥运营 智能制造”的双轮驱动格局。为更好地反映公司主营业务全貌，顺应未来发展战略需求，现拟对公司名称予以变更，增加经营范围，并对《公司章程》部分内容作相应修改。具体情况如下：一、拟使用的新名称及变更理由公司拟将公司中文名称由“湖北楚天高速公路股份有限公司”变更为“湖北楚天智能交通股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由“HubeiChutianExpresswayCo.,Ltd.”变更为“HubeiChutianSmart Communication Co.,Ltd.”。本次变更公司名称主要基于如下理由：当前，公司业务领域不再局限于单一路桥运营业务，已经在智能制造领域进行了深度拓展。智能制造业务作为公司的新业务，其在公司营收、利润方面占较大比重。在业务格局发生变化后，现用名称存在一定局限性，未能准确反映公司转型发展新阶段的业务构成状况，难以满足未来发展趋势的需求。公司在实施完成重大资产重组后，也将进一步加快转型步伐，继续发挥上市公司平台功能，发展壮大智能制造业务。因此，对公司名称予以变更，能够更全面地反映当前主营业务全貌，体现未来发展战略和企业愿景。二、章程拟修改的条款根据公司名称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营宗旨、经营范围的部分条款进行修订，具体修订如下：（一）拟修改章程第四条：拟由“第四条 公司注册名称：（中文）湖北楚天高速公路股份有限公司（英文）HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.，LTD.”修改为：“第四条 公司注册名称：（中文）湖北楚天智能交通股份有限公司（英文）Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.”（二）拟修改章程第十条：拟由“第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导， 毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统……[点击查看原文][查看历史公告]

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