公告日期：2017-09-19

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2017-069公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378湖北楚天高速公路股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月18日(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 868,918,9593、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.2034(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事刘先福先生、陈舟宇先生因公出差未能参会；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 868,918,959 100 0 0 0 02、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 868,911,959 99.9991 7,000 0.0009 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于拟变更公司 28,240 100 0 0 0 0名称及修订《公司章程》的议案2 关于调整公司独 21,240 75.2124 7,000 24.7876 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。