公告日期：2017-10-21

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-139海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五十五次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次（临时）会议，于2017年10月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年10月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于注销辽宁海润投资管理有限公司的议案》辽宁海润投资管理有限公司（以下简称“辽宁海润投资”）成立于2016年02月26日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为投资管理、投资信息咨询、非金融资产管理、项目投资、股权投资（以上项目不含金融许可业务），国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）辽宁海润投资注册资本为10000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为13298.41元人民币，净资产14545.48元人民币，2017年1-6月净利润为-1911.14元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销辽宁海润投资。董事会授权公司经营层组织开展对辽宁海润投资的清算、注销手续。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于注销海润光伏科技贸易（营口）有限公司的议案》海润光伏科技贸易（营口）有限公司（以下简称“海润贸易营口”）成立于2016年05月06日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为经销：单晶硅硅片、多晶硅硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件、硅材料；货物进出口；技术进出口；物流服务；货物代理；广告；场地租赁；劳务服务（除劳务派遣）；网络营销；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润贸易营口注册资本为10000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为2444.67元人民币，净资产-2289.24元人民币，2017年1-6月净利润为-476.75 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润贸易营口。董事会授权公司经营层组织开展对海润贸易营口的清算、注销手续。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于注销海润新能源科技发展（辽宁）有限公司的议案》海润新能源科技发展（辽宁）有限公司（以下简称“海润新能源科技”）成立于2016年07月21日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外）；光伏组件及相关产品的研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润新能源科技注册资本为20000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为562.45元人民币，净资产-937.55元人民币，2017年1-6月净利润为-937.55元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润新能源科技。董事会授权公司经营层组织开展对海润新能源科技的清算、注销手续。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《关于注销海润系统工程研究（辽宁）有限公司的议案》海润系统工程研究（辽宁）有限公司（以下简称“海润系统工程”）成立于2016年07月21日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，技术推广；工程和技术研究与试验发展；产品开发，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润系统工程注册资本为10000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为400.35元人民币，净资产-1099.65元人民币，2017年1-6月净利润为-1099.65元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润系统工程。董事会授权……[点击查看原文][查看历史公告]

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