公告日期：2017-07-14

大晟时代文化投资股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料2017年7月大晟时代文化投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、 会议召开时间：2017年7月20日（星期四） 14∶00二、 会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股臵地大厦21层会议室三、 会议主持人：董事长周镇科先生四、 会议议程1、主持人宣布会议开始；2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；3、推选3名监票人（2名股东代表、1名监事）；4、主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：（1）审议《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》；（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；6、宣布股东大会表决办法；7、现场投票表决并进行监票、计票工作；8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；9、总监票人宣布会议表决结果；10、主持人宣读股东大会决议；11、见证律师宣读法律意见书；12、主持人宣布会议结束。大晟时代文化投资股份有限公司2017年7月14日大晟时代文化投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会表决办法一、本次股东大会将进行以下事项的表决:1、审议《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》；2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。二、大会设监票人3名，其中１名为监事会成员，2名为股东代表。监票人中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。监票人的任务是:１、负责“表决票”的核对、发放;２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;３、统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求;４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给总监票人。五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。大晟时代文化投资股份有限公司2017年7月14日议案一《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》一、交易概述（一）本次交易的基本情况大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）及淘乐网络董事兼总经理王卿羽（以下合称“股权受让方”或“乙方”）与分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、徐威扬、广州卓游信息科技有限公司、赵斌（以下合称“股权转让方”或“甲方”）拟签署附生效条件的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》，淘乐网络受让分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）持有的海南祺曜互动娱乐有限公司（以下简称“标的公司”或“祺曜互娱”）58.8889%股权、徐威扬持有的祺曜互娱 10.0000%股权和广州卓游信息科技有限公司持有的祺曜互娱 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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