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公告日期:2017-08-11
江苏通用科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料(股票代码:601500)二〇一七年八月十一日目录一、2017年第一次临时股东大会须知 3二、2017年第一次临时股东大会会议议程4三、2017年第一次临时股东大会会议议案1、关于投资建设年产120万条全钢子午胎项目的议案52、关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案63、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案74、关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案85、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 9附件1:江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)附件2:江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要附件3:江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法江苏通用科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求,特制订本须知。一、本次会议设立秘书处,负责会议的组织和相关会务工作;二、本次会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务;三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利;四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。五、本次会议召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记。股东发言时,应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。六、为保证会场秩序,进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态,请勿吸烟、大声喧哗。会议议程一、会议基本情况1、现场会议时间 :2017年8月21日(星期一),下午14:302、现场会议地点:无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室3、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式4、主持人:董事长顾萃先生5、参会人员:公司股东(含授权代表)、董事、监事、高管、律师二、现场会议议程:1、主持人宣布会议开始。2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。3、推举本次会议计票人、监票人名单。4、审议下列议案:(1)关于投资建设年产120万条全钢子午胎项目的议案(2)关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案(3)关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案(4)关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案(5)关于选举第四届董事会非独立董事的议案5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。6、股东进行书面投票表决。7、统计现场投票表决情况。8、宣布休会、统计表决情况(包括现场投票和网络投票结果)。9、宣布表决结果。10、宣读本次临时股东大会决议。11、见证律师宣读法律意见书。12、签署会议文件。13、主持人宣布会议结束。议案一关于投资建设年产120万条全钢子午胎项目的议案各位股东及列席代表:为加快江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)规模化发展,提高全钢子午线轮胎市场份额,提升公司产品市场竞争力,公司拟投资建设年产120万条全钢子午线轮胎工程项目。一、投资主体的基本情况1、投资方:江苏通用科技股份有限公司2、注册……[点击查看原文][查看历史公告]
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