公告日期：2017-09-29

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-035中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年9月28日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年9月22日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事7人，董事、总裁李定成先生和独立董事高世星先生因工作原因未能出席会议，分别授权董事陈书堂先生和独立董事邹乃睿先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长顾军先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：一、通过了《关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案》。同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。公司拟将总部及注册地址由北京市西城区车公庄大街12号变更至上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号。该议案需经公司股东大会审议。二、通过了《关于修改《公司章程》的议案》。同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修改的公告》。该议案需经公司股东大会审议。三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》。四、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于公司证券事务代表变更的公告》。五、通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。公司定于2017年10月16日召开公司2017年第一次临时股东大会。特此公告。中国核工业建设股份有限公司董事会2017年9月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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