公告日期：2017-06-07

宁波拓普集团股份有限公司2016年年度股东大会会议材料证券代码：6016892017年 6月 6日目 录一、2016年年度股东大会议程 ......3二、2016年年度股东大会会议须知 ......5三、2016年年度股东大会会议议案 ......7议案1：关于2016年度董事会工作报告的议案...... 7议案2：关于2016年度监事会工作报告的议案...... 8议案3：关于2016年度独立董事履职报告的议案...... 9议案4：关于2016年度财务决算报告的议案...... 10议案5：关于2017年度向银行申请授信额度的议案...... 11议案6：关于续聘2017年度审计机构的议案...... 12议案7：关于2016年度利润分配的议案...... 13议案8：关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案...... 14议案9：关于确认2016年度关联交易事项的议案...... 15议案10：关于预测2017年度日常关联交易事项的议案...... 17议案11：关于2017年度向子公司提供委托贷款的议案...... 19议案12：关于向三家全资子公司增资的议案...... 20议案13：关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案.................................................................................................................. 21议案14：关于提关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案.............................................................................................. 22议案15：关于修订《公司章程》的议案...... 23四、2016年年度股东大会议案附件 ......24附件一：拓普集团2016年度董事会工作报告...... 25附件二：拓普集团2016年度监事会工作报告...... 36附件三：拓普集团2016年度财务决算报告...... 40附件四：《公司章程》修订对照表...... 45一、2016年年度股东大会议程网络投票时间：自2017年6月16日至2017年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议时间：2017年6月16日14：30现场签到时间：2017年6月16日14：00－14：20现场会议地点：宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室（宁波市北仑区黄山西路215号）会议主持人：董事长邬建树（一）.签到1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。（二）.宣布会议开始2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况3、宣布现场会议的计票人和监票人4、宣读大会会议须知（三）.会议议案5、宣读议案1：审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》6、宣读议案2：审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》7、宣读议案3：审议《关于2016年度独立董事履职报告的议案》8、宣读议案4：审议《关于2016年度财务决算报告的议案》9、宣读议案5：审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》10、宣读议案6：审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》11、宣读议案7：审议《关于2016年度利润分配的议案》12、宣读议……[点击查看原文][查看历史公告]

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