公告日期：2016-11-30

老百姓大药房连锁股份有限公司2015年9月至2016年8月购买股权及门店业务的模拟汇总财务报表附注（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）一、从2015年9月至2016年8月购买股权及业务的交易各方简介（一）老百姓大药房连锁股份有限公司基本情况老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称老百姓公司）成立于2005年12月1日，前身为老百姓大药房连锁有限公司，由湖南老百姓医药投资管理有限公司（原湖南老百姓大药房连锁有限公司，以下简称医药投资）、自然人陈秀兰和自然人石展共同出资设立，设立时注册资本为人民币10,000,000元，医药投资、陈秀兰和石展分别持有老百姓公司95%、4.75%、0.25%的股权。2007年11月26日，医药投资分别向陈秀兰、石展和武汉生达星科贸发展有限公司（以下简称生达星公司）转让其持有的老百姓公司27.14%、5.33%和4.17%的股权。股权转让后，医药投资、生达星公司、陈秀兰和石展分别持有老百姓公司58.36%、4.17%、31.89%和5.58%的股权，老百姓公司注册资本保持不变。2008年9月17日，老百姓公司股东陈秀兰和石展分别将其持有老百姓公司25.567%和2.18%的股权转让给外方股东泽星投资有限公司（以下简称泽星投资）。泽星投资的最终控股公司是EQTGreaterChinaIILimite（d 以下简称EQT）。同时，泽星投资新投入36,043,065美元，折合人民币246,752,000元，其中增加注册资本人民币3,894,678元，溢价人民币242,857,322元计入资本公积。其后，老百姓公司由各股东按比例以资本公积人民币106,105,322元转增实收资本，以上增资行为完成后的注册资本为人民币120,000,000元，泽星投资、医药投资、陈秀兰、生达星公司和石展分别持有老百姓公司48%、42%、4.55%、3%和2.45%的股权。2008年9月22日，老百姓公司变更为有限责任公司（台港澳与境内合资）。2010年11月30日，陈秀兰、石展、医药投资、生达星公司、泽星投资、长沙正和投资合伙企业(有限合伙)（以下简称正和投资）、长沙瑞途投资合伙企业(有限合伙)（以下简称瑞途投资）、西安圣大投资发展有限公司（以下简称圣大投资）及老百姓公司签署《老百姓大药房连锁有限公司增资协议》，正和投资、瑞途投资和石展分别以人民币11,051,500元、14,010,500元和2,390,500元向老百姓公司增资，圣大投资以其持有老百姓大药房连锁(陕西)有限公司（老百姓公司原控股51%的一家子公司，以下简称陕西老百姓）49%的股权作价人民币12,153,500元向老百姓公司增资。增资后，老百姓公司注册资本增加人民币7,921,200元，资本公积增加人民币31,684,800元。同时，生达星公司与医药投资、陈秀兰、石展和泽星投资签署《老百姓大药房连锁有限公司股权转让协议》，生达星公司将其持有的老百姓公司全部股权分别转让给医药投资、陈秀兰、石展和泽星投资。上述增资和股权转让经湖南省商务厅湘商外资[2010]148号文批复同意并办理了工商登记手续，变更后老百姓公司股权结构为：泽星投资46.42%、医药投资40.62%、陈秀兰4.40%、石展2.74%、瑞途投资2.19%、圣大投资1.90%、正和投资1.73%。根据2011年2月27日签订的发起人协议和湖南省商务厅于2011年4月1日签发的湘商外资字[2011]48号文《湖南省商务厅关于老百姓大药房连锁有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，老百姓公司以截至2010年12月31日经审计的母公司净资产人民币367,942,390元为基数，按54.35%的比例折股整体变更为股份有限公司，每股面值人民币1元，股本总额为200,000,000股，净资产扣除总股本后的余额部分人民币167,942,390元转作资本公积。变更后股东结构以及出资比例不变。2015年4月，老百姓公司向境内投资者公开发行人民币普通股6,700万股，发行后总股本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金总额为1,099,470,000元，扣除发行费用89,442,310元后，募集资金净额为1,010,027,690元。老百姓公司于2015年4月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。……[点击查看原文][查看历史公告]

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