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603903:中持股份2017年第三次临时股东大会会议资料

陈支

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公告日期:2017-06-03

中持水务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料2017年6月中持水务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点(一)现场股东大会日期、时间:2017年6月12日上午9:00时地点:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室(二)网络投票网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2017年6月12日至2017年6月12日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议主持人公司董事长:许国栋先生三、会议内容(一)主持人宣布会议开始(二)与会股东共同选举计票人和监票人(三)与会股东审议如下议案:1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》2.00、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》2.01、《关于选举许国栋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》2.02、《关于选举邵凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》2.03、《关于选举张翼飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》2.04、《关于选举陈德清先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》2.05、《关于选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》第1页2.06、《关于选举于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.00、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》3.01、《关于选举彭永臻先生为公司第二届董事会独立董事的议案》3.02、《关于选举汪平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》3.03、《关于选举倪俊骥先生为公司第二届董事会独立董事的议案》4.00、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》4.01、《关于选举潘旻先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》4.02、《关于选举李雅青女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》(四)与会股东在表决票上进行表决签字(五)计票人和监票人现场进行表决票统计,监票人宣读表决统计结果(六)出席会议董事在会议决议及会议记录签字(七)与会股东与公司管理层交流(八)主持人宣布本次股东大会会议结束四、其他事项1、会议联系方式联系人:张翼飞、姜亚林联系电话:010-82800999传真:010-82800399地址:北京市海淀区西小口路66号D2楼4层邮编:1001922、参会人员的食宿及交通费用自理第2页议案一:关于调整公司独立董事津贴的议案各位股东:根据公司实际情况,拟调整公司独立董事津贴情况如下:每年86,842.1元人民币(含税),每半年发放一次。请审议。中持水务股份有限公司董事会2017年6月第3页议案二:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案各位股东:根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,因公司第一届董事会任期即将届满,经董事会讨论,现提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,……[点击查看原文][查看历史公告]

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  • 葛枚底
    大利好 下周一涨停板!!!603165荣晟环保领头羊
    2017-06-02 16:56:24

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  • 莘悉此
    净整没用的 赶紧公布大力参与熊安新区建设 把市值做上去!
    2017-06-02 17:13:02

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  • 郦柄
    今天54.02杀的,下周?
    2017-06-03 00:58:44

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  • 邱国
    第二届董事会目标就一个,公司市值破100亿,营收破20亿。
    2017-06-11 09:46:53

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  • 卞水洳
    会议公告?
    2017-06-13 07:06:43

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  • 洪库
    会议公告不敢发了,独董津贴全是反对票。
    2017-06-13 07:24:42

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  • 党炳
    快发公告
    2017-06-13 12:59:10

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