公告日期：2017-05-05

南京公用发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导报告书独立财务顾问二〇一七年四月重要声明华泰联合证券有限责任公司接受南京公用发展股份有限公司（以下简称“南京公用”）的委托，担任南京公用2014年重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》之有关规定，本持续督导机构对南京公用进行持续督导，并按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查出具本报告。本独立财务顾问出具本持续督导报告书系基于如下声明和承诺：1、本持续督导报告书所依据的文件、材料由上市公司及其交易相关方提供。上市公司及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。2、本持续督导报告书不构成对南京公用的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导报告书中列示的信息和对本持续督导报告书做任何解释或者说明。释义在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有以下特定涵义：上市公司/南京公用 指 南京公用发展股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000421南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控交易对方/交易对象 指 股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团）有限公司、广州市恒荣投资有限公司交易标的/标的资产 指 南京港华燃气有限公司51%的股权、南京华润燃气有限公司14%的股权标的公司 指 南京港华燃气有限公司、南京华润燃气有限公司港华燃气 指 南京港华燃气有限公司华润燃气、南京华润燃气指 南京华润燃气有限公司公用控股集团 指 南京公用控股（集团）有限公司南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司南京公交 值 南京公共交通（集团）有限公司及其前身南京市公共交通总公司南京中北以发行股份及支付现金方式，向公用控股集团购发行股份及支付现金购 买其所持港华燃气50%的股权，向南京公交购买其所持华买资产/本次交易 指 润燃气4%的股权，向南京城建购买其所持华润燃气10%的股权，向广州恒荣购买其所持港华燃气1%的股权，同时非公开募集不超过总交易金额25%的现金。本报告书 指 南京公用发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度持续督导报告书中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所华泰联合证券/独立财务指 华泰联合证券有限责任公司顾问（主承销商）永衡昭辉 指 江苏永衡昭辉律师事务所上海立信 指 上海立信资产评估有限公司天衡 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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