浙江爱康新能源科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 466,197.91 万元，较上年同期下降 30.32%；
实现归属于上市公司股东的净利润为-82,643.52 万元，较上年同期上升 0.83%；公司报告期末总资产为 1,042,312.59 万元，归属于上市公司股东的净资产为203,080.50 万元。
2023 年，公司经营业绩出现亏损，主要原因如下：
1、2023 年，全球光伏新增装机规模大幅增长，光伏市场对于 N 型先进产品
的需求逐渐成为主流。随着光伏产业链各环节扩张产能的释放导致竞争博弈加剧，光伏产业链价格波动下行。报告期内，组件产品价格持续下跌，并在第三、四季度大幅下跌，严重影响了公司产品销售收入和毛利，部分订单销售价格和成本倒挂，也导致公司在报告期末计提的存货跌价准备增加。且由于 N 型技术产品快速迭代，行业产能面临结构性调整，公司为应对市场的剧烈变化对现有产线进行技术升级改造，过程中处置了部分组件设备，并于报告期末对 PERC 电池、组件线计提资产减值损失。
2、报告期内，公司继续推进光伏电站出售工作，以优化资产负债结构，改善企业现金流，公司转让了原控股电站公司出售后的剩余少数股权。由于该电站公司股权在转让控制权后账面已按公允价值确认并在后续持有期间按权益法确
认了投资收益，同时受电站资产市场波动和承担合规消缺等因素影响，对公司损
益有一定的影响。
3、报告期内，公司设立了多家海外子公司，打造了国内外营销团队加速布
局全球市场，同时升级了产、供、销、研一体化的数智化管理系统、引入专业顾
问团队提升了内部管控体系。营销中心、供应链中心、基建中心、研究院等持续
投入对公司当期损益构成了一定影响。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董
事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行
审议和决策，全年共召开 18 次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过的议案
1、《关于申请 2023 年度债务性融资授信的议案》
2、《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》
第五届董事会第七次临时会议 2023 年 1 月 19 日 3、《关于 2023 年度对外提供担保的议案》
4、《关于 2023 年度子公司为公司提供担保的议案》
5、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第五届董事会第八次临时会议 2023 年 3 月 10 日 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
第五届董事会第九次临时会议 2023 年 4 月 11 日
2、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1、《关于取消<关于公司新增对外提供担保的议案>及其子议
第五届董事会第十次临时会议 2023 年 4 月 17 日 案的议案》
2、《关于公司新增对外提供担保的议案（新）》
1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度总经理工作报告》
3、《2022 年年度报告全文及摘要》
第五届董事会第十一次会议 2023 年 4 月 24 日
4、《2023 年第一季度报告全文及正文》
5、《2022 年度财务决算报告》
6、《2022 年度利润分配预案》

7、《2022 年度内部控制评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于修订《公司章程》的议案》
11、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的
议案》
12、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》
13、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案的议案》
14、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告的议案》
15、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
16、《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前
次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
19、《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
20、《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十二次临时会议 年月 31 日 1、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
2023 5 的议案》
1、《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案》
第五届董事会第十三次临时会议 2023 年 6 月 19 日 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次临时会议 年月 30 日 1、《关于全资子公司与浙江国康新能源科技有限公司签署租
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