热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
百花医药(600721) 现价: 6.43 涨幅: 2.55% 涨跌: 0.16元 | ||||
成交:12204万元 | 今开: 6.31元 | 最低: 6.24元 | 振幅: 4.94% | 跌停价: 5.64元 |
市净率:3.37 | 总市值: 24.55亿 | 成交量: 190293手 | 昨收: 6.27元 | 最高: 6.55元 |
换手率: 4.98% | 涨停价: 6.90元 | 市盈率: 91.10 | 流通市值: 24.55亿 |
百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告(陆星宇)
公告时间:2024-04-25 18:34:51
新疆百花村医药集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,忠实、独立履行职责,积极参加公司股东大会、董事会,审阅相关议案并发表独立意见,与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通,深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况,重点关注公司财务管理、关联交易、担保事项、业务发展和投资项目的运行情况,监督董事会对股东大会决议的执行情况,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)基本情况
本人陆星宇,1988 年出生,北京大学化学本科,芝加哥大学化学生物学博士,擅长高通量测序,表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织、数据分析、
产品化。2010 年 9 月-2015 年 7 月在芝加哥大学,发明多项微量 DNA 甲基化,
羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊(IF 最高 54.3)发表相关研究论文 30
篇。2015 年 7 月至-2020 年 10 月在上海易毕恩基因科技有限公司,担任 CEO,
引入芝加哥大学 DNA 甲基化,羟甲基化测序技术全球独家授权专利多项,早于Grail 提出基于高通量表观遗传标志物二代测序的多癌肿早筛商业化。搭建技术,运营高管团队、技术、注册、产品、临检、营销、市场,支持团队至 100 人规模,带领团队获得 3 轮融资。完成公司技术开发,实现符合临床检验要求的微量游离核酸建库流程,建立实验室 SOP 体系。与国内外多位顶尖临床专家开展多中心临床合作、设计,发起临床试验例数超过 20000 例,参与“十三五”科技部重点项目一项,公开发表多项领先技术成果。率先在国内进行基于 DNA 表观遗传领域测序技术的肝癌辅助诊断产品与多癌早筛产品商业化。建立 GMP 及第三方临检机构,建立试剂盒注册及 LDT 服务体系。获得的主要荣誉有:上海市浦江人
才,2019 年中国 40 位 40 岁以下商界精英。发明的专利主要为:用于检测肝癌
的基因标志物及其用途,DNA5-甲基胞嘧啶与 5-羟甲基胞密定基因图谱定序方法,肝癌基因检测试剂盒,消化系统癌症基因检测试剂盒,用于检测肝肿瘤良恶性的基因标志物,试剂组及检测方法。我作为具有药学专业背景的独立董事于
2021 年 9 月 17 日被公司聘任,任期至第八届董事会届满。
(二)独立性情况说明
本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上股份,也不是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职。
本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)董事会、股东大会出席情况
报告期内,公司共召开了 11 次董事会和 5 次股东大会,本人参会情况如下
表:
参加董事会情况 参加股东大会情况
本年应参加 亲自出席 其中:以通 委托出席 缺席 出席股东大 缺席
董事会次数 次数 讯方式参加 次数 次数 会的次数 次数
次数
11 11 11 0 0 5 0
我作为独立董事,本着勤勉尽责的态度,在董事会和股东大会召开前,详细阅读会议资料,从行业、管理、财务等专业角度对所列提案进行分析,并能发表专业性独立意见和合理化建议。
通过出席董事会、股东大会,认真履行独立董事职责,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权,对董事会审议的各项议案均投了赞成票,同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。2023 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,会议表决结果和所做出的决议均合法有效。
(二)专门委员会工作情况
2023 年度,本人亲自出席了 1 次独立董事专门会议,作为公司董事会战略
委员会、审计委员会、提名委员会委员,亲自出席了 1 次战略委员会会议、10次审计委员会会议、3 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责,对于提交的议案,本人均在会前认真查阅相关文件资料,利用自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决权,忠实履行了独立董事的职责,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为,公司董事会审议通过的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,本人对各项议案均未提出异议。
(三)到公司现场考察的情况
报告期内,我到公司现场全面深入了解公司生产经营情况,积极与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通,及时掌握公司的经营动态,多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,随时关注外部环境及市场变化对公司的影响,为公司稳健和长远发展建言献策。
(四)公司配合独立董事工作情况
公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及相关工作人员与我保持良好的沟通,使我能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议召开前,公司认真组织准备会议材料,对我存在疑问之处及时解答,为履职提供了必要的工作条件。
(五)行使独立董事职权的情况
在 2023 年度内,本人未提议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;未向董事会提请召开临时股东大会;未提议召开董事会会议;未向股东征集股东权利。
(六)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度,本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、
2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告,并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通,认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求。认真审阅了公司内控评价报告,并与内部审计机构作了沟通交流。
三、重点关注事项
2023 年度,我们对以下事项进行了重点关注:
(一)关联交易情况
我严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易实施细则》等制度的要求,对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断,并依照相关程序进行了审核。
(二)对外担保情况
2023 年 4 月 10 日,公司第八届董事会第十四次会议审议了《公司关于为全
资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》《公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案》。我认为:此次担保事项有利于提高公司整体融资效率,满足公司医药行业日常经营资金需求,被担保公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。2023 年度,公司无对外担保,不存在违反法律法规规定担保的情况。
(三)关联方及资金占用
公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。
2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 10 日公司分别召开第八届董事会第十四次
会议、2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案》《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计2023 年度日常关联交易的议案》《公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023年度日常关联交易的议案》。我对上述事项进行了事前确认,并认为:与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
(四)计提存货减值准备情况
2023 年 4 月 10 日,公司分别召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事
会第十次会议,审议通过了《公司关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》。我认为:公司计提存货减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。
(五)董事、监事、高级管理人员履职情况
报告期内,我认真审查了公司董事、监事、高级管理人员履职情况,认为:公司董事、监事、高级管理人员已具备履职所需的专业技能,忠诚、勤勉地履行了各自的职责。公司已严格制定业绩考核和薪酬制度,并按相关制度的要求对董事、监事的履职情况进行考核,薪酬的发放程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
(六)聘任会计师事务所情况
2023 年 9 月 25 日、2023 年 10 月 18 日公司分别召开第八届董事会第十九次
会议、2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》,续聘希格玛会计师事务所为公司 2023年度审计机构。我认为:公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的2022年度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正,满足了公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求,同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
(七)公司及股东承诺履行情况
公司及控股股东均严格履行承诺事项,未发现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。
(八)内部控制的执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规的规定和要求,公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动的有序开展;能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性;能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露;能够公平、公开、公正地对待所有投资者,切实保证公司和投资者利益。
(九)股票期权激励情况
2023 年 7 月 31 日,公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会
第十三次会议,审议通过了《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部
分予以注销的议案》和《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
我对 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权、首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就等事项发表了独立意见。认为:上述事项符合有关法律法规、规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,有关联关系的董事均按规定回避表决,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票