证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-021 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日13 点 00 分
召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事 √
会工作报告的议案
2 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度 √
报告》及摘要的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财 √
务报告》的议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务 √
决算报告的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务 √
预算报告的议案

6 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润 √
分配方案的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度 √
审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本 √
及修订<公司章程>的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东 √
大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事 √
会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立 √
董事工作制度的议案
12 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资 √
管理办法的议案
13 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易 √
管理制度的议案
14 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保 √
管理办法的议案
15 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度监事 √
会工作报告的议案
16 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事 √
会议事规则的议案
注：本次股东大会还将听取《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-14已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过；议案2-7、
15-16 已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于 2024 年
4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：6、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601020 华钰矿业 2024/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。
(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(四) 登记时间：2024 年 6 月 27 日上午 9:00-12:30，下午 15:00-18:30
(五) 登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室
(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东
大会投票。
六、 其他事项
(一)会议联系方式

联系人： 刘良坤
联系电话： 0891-6329000-8054
电子邮件： huayu@huayumining.com
传 真： 0891-6362869
联系地址： 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室
(二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。
(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并
在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024-04-27
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
西藏华钰矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于西藏华钰矿业股份有限
公司 2023 年度董事会工作报
告的议案
2 关于《西藏华钰矿业股份有限
公司 2023 年年度报告》及摘
要的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限
公司 2023 年度财务报告》的
议案
4 关于西藏华钰矿业股份有限
公司 2023 年度财务决算报告
的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限
公司 2024 年度财务预算报告
的议案
6 关于西藏华钰矿业股份有限
公司 2023 年度利润分配方案
的议案

7 关于西藏华钰矿业股份有限
公司聘请 2024 年度审计机构
的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限
公司变更注册资本及修订<公
司章程>的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限
公司修订公司股东大会议事
规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限
公司修订公司董事会议事规
则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限
公司修订公司独立董事工作