证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-013 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，为进一步规范公司治理，公司拟修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款。
公司可转换债券进入转股期后，“华钰转债”转股导致总股本发生变更，自
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“华钰转债”累计转股 37,181 股。
根据公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开的第四届董事会第十六次会议、第四
届监事会第六次会议、2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过
的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司本次转增股本以方案实施前的公司总股本 562,333,609 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 224,933,444 股。
由此，公司股份总数由 562,325,065 股增加至 787,295,690 股，公司的注册
资本由人民币 562,325,065 元增加至 787,295,690 元。公司拟对公司注册资本进行变更。

基于此，现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：
修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为
562,325,065 元人民币。 787,295,690 元人民币。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。 书、财务总监。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
562,325,065 股，全部为人民币普通股。 787,295,690 股，全部为人民币普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外：
股份。但是，有下列情形之一的除外： ……
…… （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发 换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东 除上述情形外，公司不进行买卖本
权益所必需。 公司股份的活动。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。 前款第（六）项所指情形，应当符
合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近
一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股
票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近
一年股票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条
件。
触及前述条件的，董事会应当及时
了解是否存在对股价可能产生较大影
响的重大事件和其他因素，通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取股东关于公司是否
应实施股份回购的意见和诉求。
第二十七条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二十
四条第一款第（一）项、第（二）项的 四条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大 原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一 会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以按照章程的规定或股东大会的授权，经 按照章程的规定或股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本 决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或注销。 当在 3 年内转让或注销。
第三十四条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权
利： 利：
…… ……
（八）法律、行政法规、部门规章 （八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。 或本章程规定的其他权利。
社保保障基金、企业年金、保险资 社会保障基金、企业年金、保险资
金、公募基金的管理机构和国家金融监 金、公募基金的管理机构和国家金融监督管理机构依法监督的其他投资主体 督管理机构依法监督的其他投资主体等机构投资者，通过行使表决权、质询 等机构投资者，通过行使表决权、质询权、建议权等相关股东权利，合理参与 权、建议权等相关股东权利，合理参与公司治理，通过推荐董事、监事人选， 公司治理，通过推荐董事、监事人选，监督董事、监事履职情况等途径，在上 监督董事、监事履职情况等途径，在公
市公司治理中发挥积极作用。 司治理中发挥积极作用。
第四十一条 公司的控股股东、实 第四十一条 公司的控股股东、实
际控制人员不得利用其关联关系损害 际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 公司利益。违反规定给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司公司社会公众股股东负有诚 司和公司社会公众股股东负有诚信义信义务。控股股东应严格依法行使出资 务。控股股东应严格依法行使出资人的人的权利，控股股东不得利用利润分 权利，控股股东不得利用利润分配、资配、资产重组、对外投资、资金占用、 产重组、对外投资、资金占用、借款担借款担保等方式损害公司和公司社会 保等方式损害公司和公司社会公众股公众股股东的合法权益，不得利用其控 股东的合法权益，不得利用其控制地位制地位损害公司和公司社会公众股股 损害公司和公司社会公众股股东的利
东的利益。 益。
第四十二条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

…… ……
（十四）审议达到下列标准之一的 （十四）审议达到下列标准之一的
交易（提供担保、财务资助除外）： 交易（提供担保、财务资助除外）：
1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者 在账面值和评估值的，以高者
为准）占公司最近一期经审计 为准）占公司最近一期经审计
总资产的 50%以上； 总资产的 50%以上；
2、交易标的（如股权）涉及的资 2、交易标的（如股权）涉及的资
产净额（同时存在账面值和评估值的， 产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审 以高者为准）占公司最近一期经审计净
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
5000 万元； 万元；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十四条 公司发生“财务资助” 第四十四条 公司发生“财务资助”
交易事项，除应当经全体董事的过半数 交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议 审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时 的三分之二以上董事审议通过，并及时
披露。 披露。
财务资助事项属于下列情形之一 财务资助事项属于下列情形之一
的，还应当在董事会审议通过后提交股 的，还应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议： 东大会审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市 （一）单笔财务资助金额超过公司
公司最近一期经审计净资产的 10%； 最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报