乐凯胶片股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月

乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会资料
目 录

股东大会会议须知 ...... 2
股东大会会议议程 ...... 3
会 议 议 案 ...... 5
(一) 公司 2024 年经营方针的议案 ...... 6
(二) 公司 2023 年年度财务决算报告的议案 ......7
(三) 公司 2024 年年度财务预算方案的议案 ......8
(四) 公司 2023 年年度利润分配预案的议案 ......9
(五) 公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......10
(六) 公司董事会2023 年年度工作报告的议案 ......11
(七) 公司监事会2023 年年度工作报告的议案 ...... 19
股东大会表决办法说明...... 22
表决票 ...... 23
股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。
四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟
内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。
五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。
六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。
七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

股东大会会议议程
现场会议开始时间：2024 年 4 月 24 日 14 时 00 分
网络投票时间：2024 年 4 月 24 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司办公楼会议室
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师
会议主持人：公司董事长
一、主持人宣布会议开幕
二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数
三、报告会议议案
(一)公司 2024 年经营方针的议案
(二)公司 2023 年年度财务决算报告的议案
(三)公司 2024 年年度财务预算方案的议案
(四)公司 2023 年年度利润分配预案的议案
(五)公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
(六)公司董事会 2023 年年度工作报告的议案
(七)公司监事会 2023 年年度工作报告的议案
四、董事会秘书对议案表决办法进行说明
五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决
六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问
七、统计表决结果
八、主持人宣读会议表决结果
九、董事会秘书宣读股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议闭幕

会 议 议 案

(一) 公司 2024 年经营方针的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年经营方针为：
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，持续深入贯彻党的二十大精神，在公司党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，继续深化改革增效，突出技术创新引领，重点把握产品结构调整，加快新产品推进进程，努力提高运营效率，扎实抓好市场开拓、成本降低、质量提升、经营管理、风险防控等关键核心工作，坚定信心、开拓奋进，推动乐凯胶片实现高质量发展。
请各位股东及股东代表审议。

(二) 公司 2023 年年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年主要财务指标完成情况如下：
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例
营业收入 211,763.55 218,091.32 -2.90%
营业成本 180,163.86 184,190.19 -2.19%
销售费用 7,204.60 7,089.16 1.63%
管理费用 13,348.81 13,361.47 -0.09%
研发费用 11,842.13 11,183.28 5.89%
财务费用 -431.13 280.66 -253.61%
利润总额 -3,923.65 7,425.47 -152.84%
净利润 -4,460.49 6,261.38 -171.24%
归属于母公司所有者的净利润 -4,666.13 6,034.14 -177.33%
经营活动产生的现金流量净额 15,092.24 19,595.96 -22.98%
投资活动产生的现金流量净额 25,994.74 -4,938.72 626.35%
筹资活动产生的现金流量净额 3,194.97 7,888.54 -59.50%
公司营业收入减少的主要原因：光伏行业、锂电行业市场竞争激烈，售价下滑，未达预期；
公司财务费用降低的主要原因：汇率变动导致本年汇兑收益增加，财务费用减少；
公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是：公司部分产品毛利额减少，盈利能力下降；同时部分存货和固定资产出现减值迹象，计提资产减值所致；
公司经营活动产生的现金流量净额减少主要是：减少了票据贴现；
公司投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资到期收回金额增加；
公司筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：新并入乐凯光电收到投资者投入的现金减少；
请各位股东及股东代表审议。

(三) 公司 2024 年年度财务预算方案的议案
各位股东及股东代表：
2024 年公司财务预算情况如下：
营业收入 23.73 亿元。
请各位股东及股东代表审议。

(四) 公司 2023 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润-46,661,313.73 元，
其中母公司实现净利润 11,081,493.88 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末累
计可供分配利润 146,034,222.62 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、及《公司章程》
第一百八十七条第（三）款“公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利， 现金流为正能够满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大投 资计划或重大现金支出计划的情况下，公司原则上最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年合并报表实现的年均可分配利润的百分之三十。”等相关
规定,鉴于公司 2023 年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟 2023 年
不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
公司近年利润分配情况如下：
每 10 股 现金分红的数额 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
分红年度 派息数 （元/含税） 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利
(元/含税） 的净利润（元） 润的比率(%)
2023 年 — — -46,661,313.73 —
2022 年 0.21 11,619,449.08 38,640,775.77 30.07
2021 年 0.30 16,599,212.97 54,337,072.76 30.55
2020 年 0.21 11,619,449.08 37,254,282.03 31.19
请各位股东及股东代表审议。

(五) 公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经公司九届十四次董事会审议通过并公告，详情刊登在 2024 年 3
月 29 日的《上海证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（ 网址：http://www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。

(六) 公司董事会 2023 年年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司董
事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司治疗提升，为公司未来发展奠定了良好基础。现将 2023 年董事会工作报告如下：
第一部分：2023 年工作情况
一、经营业绩实现情况
2023 年公司实现营业收入 21.18 亿元，同比降低 2.90%，其中主营收入 20.72
亿元，同比降低 3.16%；利润总额亏损 3,963.25 万元。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司
治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 13 次