证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-009
西部黄金股份有限公司
2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关
联交易的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议
●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2023 年度日常关联交易预计的审议程序
（1）2023 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监
事会第二十五次会议，审议并通过《关于子公司购买合质金构成关联交易的议案》的议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司公告（公告编号：
2023-006）。2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过
该事项。详见公司相关公告（公告编号：2023-008）。公司全资子公司天山星预计拟向五鑫铜业购买副产的合质金锭约 2 吨，总价约 8.5 亿元人民币。
（2）2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届
监事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立
意见，审计委员会审议了该事项，详见公司公告（公告编号：2023-018）。2023
年 4 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公
告（公告编号：2023-025）。公司预计 2023 年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过 121144.33 万元。
（3）2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届
监事会第二十九次会议，审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，对全年关联交易预计数进行了调整，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见公司相关公告（公告编号：
2023-050）。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过
该事项。详见公司相关公告（公告编号：2023-055）。公司预计 2023 年全年与关联方发生日常关联交易有所减少，共计发生关联交易总额不超过 101714.76 万元。
2.2023 年度关联交易实际发生及 2024 年关联交易预计审议程序
2024年4月12日公司召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关
联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2024 年 4 月 25 日，公司
召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易预计与实际发生情况：
单位：万元
2023 年全年预 2023 年实际发 实际发生金额
类别 关联人 关联交易内容 计金额 生金额 与预计金额差
距较大的原因
新疆华创天元实 管路维护及改 180 144.18
向关 业有限责任公司 造材料
联人 富蕴鑫盛通商贸
购买 有限公司 柴油、汽油 375.92 494.49
商
品、 新疆有色金属工
原材 业集团蓝钻贸易 水泥 500 286.13
料 有限责任公司

新疆有色金属工
业集团蓝钻贸易 破碎机备件 0 114.82
有限责任公司
新疆有色金属工
业集团蓝钻贸易 纯碱 54.61 70.18
有限责任公司
阜康有色发展有 购买工装 179.5 143.84
限责任公司
新疆有色蓝钻进
出口有限责任公 破碎机备件 110 24.7
司
新疆新鑫矿业股 阴极铜 0 2400.25
份有限公司
新疆喀拉通克矿 药剂（硫酸） 0 33.04
业有限责任公司
新疆有色金属工
业（集团）全鑫 锚杆、拱形架 103.15 198.56
建设有限公司
新疆有色金属工
业（集团）有限 车辆 0 0.94
责任公司
新疆五鑫铜业有 阴极铜 0 1963.05
限责任公司
新疆新鑫矿业股 合质金 1800 2654.12
份有限公司
五鑫铜业因稀
贵车间建设、
验收滞后等自
新疆五鑫铜业有 合质金 54242.29 8242.29 身原因，未正
限责任公司 常生产贵金
属，本年交易
仅为试生产期
间的产品。
小计 57545.47 16770.59
接受 新疆有色金属工
关联 业（集团）全鑫 建设工程 5989.27 2460.64 部分工程项目
人提 建设有限公司 未结算
供的
劳务 新疆有色金属工
业（集团）全鑫 运费 0 5.63
建设有限公司
新疆有色冶金设 技术服务费（监
计研究院有限公 理费设计费等） 188.83 190.47
司
新疆有色建筑检 试验工程费用 0.6 0.6
验中心有限公司
新疆有色金属研 技术服务费 163 187.38
究所
新疆有色金属研 样品检测费 14 42.64
究所
新疆有色金属研 广告费 0.43 0.35
究所
新疆有色金属研 以干代培人员 1.8 0
究所 宿舍租赁费
新疆有色金属研 食堂租赁费等 0 13.66
究所
新疆有色金属研 氧化矿石选矿
究所 流程验证试验 10 0
研究
阜康有色发展有 零星工程设备 100 0
限责任公司 租赁
阜康有色发展有 运输费 40 148.39
限责任公司
阜康有色发展有 充填料石装运 8.74 226.58
限责任公司
阜康有色发展有 道路工程 39.57 0
限责任公司
新疆有色金属工
业（集团）富蕴 垃圾清运费、疏 0 2.92
兴铜服务有限公 通费
司

新疆喀拉通克矿 水电费 0 17.96
业有限责任公司
新疆喀拉通克矿 取暖费 0 14.28
业有限责任公司
乌鲁木齐从鑫人
力资源服务有限 运费 11.68 11.68
公司
新疆有色集团明 暖气、水、物业
苑置业管理有限 费 4.18 3.71
公司
新疆有色金属研 物业费、停车费 30.5 0.72
究所
新疆有色金属研 水电费、物业费 0 32.5
究所
新疆有色金属工
业（集团）有限 服务费 0 0.15