公告日期：2015-12-12

　　证券代码： 002070 证券简称：众和股份福建众和股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-006投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 广发证券：巨国贤银河证券：华立国泰君安：徐明德国投瑞银：沈圭青蚨投资：李剑宇福建匹克投资管理有限公司：连鹏强安盈投资：吴顺成时间 2015年12月10日地点 厦门磐基中心商务楼1607会议室上市公司接待人员姓名 董事长、总裁：许建成董事、副总裁、董事会秘书：詹金明投资者关系活动主要内容介绍一、本次重组标的资产定价情况本次交易中，雅化集团持有的四川国理37.25%股权、四川兴晟100%股权预计作价38,200.00万元，四川国理其他62.75%股权预计作价50,532.00万元；四川华闽100%股权预计作价12,000.00万元。其中，四川华闽100%股权预计作价为增资7,280万元后的初步协商价格。二、关于锂行业的商业模式有色金属行业掌握上游资源的企业，越来越多采取委托加工模式，这种模式有利于延伸产业利润空间。本次交易完成后，公司亦将借鉴国际锂业巨头的商业模式，控制锂精矿直接对外销售比例，通过标的锂盐企业加工后对外销售锂盐产品，发挥标的锂盐企业产能规模效应，进一步提升锂资源利润空间。三、关于碳酸锂价格趋势2015年以来碳酸锂价格持续上涨，近期更是加速上涨。目前市场供应非常紧张。在供给方面，国际锂业巨头中，盐湖提锂的FMC、SQM扩产释放有限，未来一两年供给增量将主要来自矿石提锂。随着下游应用领域需求的增长，特别是新能源汽车的放量，预计2016年价格仍将保持上涨趋势。四、关于公司锂矿资源及锂盐规模本次收购完成后，公司拥有的锂矿资源（氧化锂）超过110万吨，远景储量将有望超过200万吨，拥有的锂盐产能（包括氢氧化锂、碳酸锂及其他锂盐）超过2万吨/年，其中氢氧化锂产能将达到1.8万吨/年，碳酸锂6000吨/年。新增锂盐加工产能与公司锂资源采选规模基本匹配，在锂资源供应紧张的形势下，有利于公司率先获得市场机会。另外，如果采用三元材料作为电池正极材料，行业对氢氧化锂的需求将放大。目前，日本、韩国三元正极锂电池技术应用越来越广泛，预计氢氧化锂需求出现增长趋势。五、关于深圳天骄及行业三元正极材料企业情况深圳天骄主要是做三元正极材料。目前正在进行产能搬迁、扩建，完成后产能将达到1万吨/年。目前，国内生产三元材料的企业除了子公司深圳天骄，其他的企业主要有杉杉股份，余姚金和，天津巴莫、厦门钨业，北大先行，当升科技等。NCA除了我们深圳天骄，据报道，当升科技也有部分产能。六、2016年矿山预计生产情况如果矿山生产经营及采矿权证扩大规模审批顺利的情况下，金鑫矿业全年的采选规模有望达35万吨-50万吨，产出锂精粉6－8万吨。七、本次重组的进度安排目前，针对标的企业的评估、审计等工作尚未完成，待相关工作完成后尚需召开第二次董事会及股东大会进行审议，申报材料准备完毕上报证监会审核。附件清单（如有） 日期 2015年12月10日

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